国瑞科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】常熟市国瑞科技股份有限公司2023年年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规...

        常熟市国瑞科技股份有限公司

          2023 年年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下:
一、2023 年度主要经营指标

  2023年，公司实现营业收入为196,165,020.39元，实现净利润-
25,351,933.70元，归属于母公司股东的净利润为-23,134,683.56元。2023年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-45,881,324.34元。
二、董事会日常工作的开展情况
1、董事会召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

 会议名称      召开时间        审议通过的议案

                                1、审议通过《2022 年度总经理工作报
                                告》2、审议通过《2022 年度董事会工
                                作报告》3、审议通过《关于公司 2022
                                年度报告及其摘要的议案》

 第四届董事会  2023 年 04 月 14  4、审议通过《2022 年财务决算报告》
 第十次会议    日              5、审议通过《关于公司 2022 年度利润
                                分配的议案》

                                6、审议通过《2022 年内部控制评价报
                                告》

                                8、审议通过《关于公司 2022 年年度审

                                计报告的议案》

                                9、审议通过《关于公司高级管理人员
                                2022 年度薪酬的议案》

                                10、审议通过《关于续聘 2023 年度审
                                计机构的议案》

                                11、审议通过《关于向银行申请综合授
                                信额度的议案》

                                12、审议通过《关于会计政策变更的议
                                案》

                                13、审议通过《董事会关于公司 2022
                                年度无保留意见审计报告中强调事项段
                                有关事项的专项说明》

                                14、审议通过《关于提请召开公司

                                2022 年度股东大会的议案》

第四届董事会  2023 年 04 月 24  1、审议通过《关于 2023 年第一季度报
第十一次会议  日              告的议案》

                                1、审议通过《关于公司 2023 半年度报
                                告及其摘要的议案》

                                2、审议通过《关于拟出售部分房产的
第四届董事会  2023 年 08 月 24  议案》

第十二次会议  日              3、审议通过《关于转让部分子公司股
                                权的议案》

                                4、审议通过《关于全资子公司增加注
                                册资本的议案》

第四届董事会  2023 年 10 月 20  1、审议通过《关于公司 2023 年第三季
第十三次会议  日              度报告的议案》

                                1、审议通过《关于调整股东业绩补偿
第四届董事会  2023 年 10 月 27

                                款支付期限的议案》

第十四次会议  日

                                2、审议通过《关于提请召开公司 2023

                                年第一次临时股东大会的议案》

                                1、审议《关于提名高松青为公司非独

                                立董事候选人的议案》；

                                2、审议《关于提名伍宏发为公司非独

                                立董事候选人的议案》；

 第四届董事会  2023 年 11 月 21  3、审议《关于聘任公司总经理的议

 第十五次会议  日              案》；

                                4、审议《关于购买董监高责任险的议

                                案》；

                                5、审议《关于提请召开 2023 年度第二
                                次临时股东大会的议案》。

                                1、审议《关于聘任赵辉章为公司副总

                                经理的议案》；

 第四届董事会  2023 年 11 月 27  2、审议《关于聘任绳家强为公司副总

 第十六次会议  日              经理兼财务总监的议案》；

                                3、审议《关于聘任袁勇强为公司副总

                                经理的议案》；

 第四届董事会                    1、审议《关于补选董事会各专门委员

                2023 年 12 月 8 日

 第十七次会议                    会委员的议案》；

 第四届董事会  2023 年 12 月 29  1、审议《关于制定的议案》；

2、董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

 会议名称      召开时间        审议通过议案

 2023 年年度股 2023 年 5 月 19 1、《2022 年度董事会工作报告》


 东大会        日              2、《2022 年度监事会工作报告》

                                3、《关于公司 2022 年度报告及其摘要
                                的议案》

                                4、《2022 年财务决算报告》

                                5、《公司 2022 年度利润分配的议案》
                                6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议
                                案》

                                7、《关于向银行申请综合授信额度的议
                                案》

 2023 年第一次 2023 年 11 月 14 1、《关于调整股东业绩补偿款支付期限
 临时股东大会  日              的议案》

 2023 年第二次 2023 年 12 月 8 1.00 《关于选举公司非独立董事的议
 临时股东大会  日              案》

                                1.01《关于选举高松青为公司非独立董
                                事的议案》

                                1.02《关于选举伍宏发为公司非独立董
                                事的议案》

                                2.00《关于选举叶兵为公司非职工代表
                                监事的议案》

                                3.00 《关于购买董监高责任险的议案》

3.董事会下设专门委员会在 2023 年内履职情况

  （一）战略委员会履行职责情况

  2023 年，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司 2023 年战略目标进行了讨论，明确了 2023 年的工作重点。

  （二）审计委员会履行职责情况

  公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。审议了公司定期报告、年度审计报
告、年度审计计划及总结、审议通过了提名审计部负责人的议案、聘请公司年度外部审计机构等事项。同时在年度审计工作过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

  （三）提名委员会的履职情况

  报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，提名了第四届董事会候选人及高级管理人员候选人，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。

  （四）薪酬与考核委员会的履职情况

  报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年