万集科技:关于变更公司审计部负责人的公告

【摘要】证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2024-041北京万集科技股份有限公司关于变更公司审计部负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京万集科技股份有限公司（...

证券代码：300552      证券简称：万集科技        公告编号：2024-041
            北京万集科技股份有限公司

          关于变更公司审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人梁庆女士书面辞职报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。梁庆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。梁庆女士在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

    为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，根据董事长的提名，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二
次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任宝丹丹女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                      北京万集科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日
附件：

    宝丹丹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981年2月出生，本科学历，文学学士学位。2010年3月加入公司，任职于人力资源部门，负责人力资源相关工作。

    截至本公告日，宝丹丹女士持有公司股份13,660股，与公司董事邓永强存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。