诺力股份:诺力股份关于2024年日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2024-005诺力智能装备股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

  证券代码：603611    证券简称：诺力股份  公告编号：2024-005

            诺力智能装备股份有限公司

          关于 2024 年日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

  整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：

        ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

        ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联

    人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易履行的审议程序

        2024 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024

    年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5

    名非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了

    独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司

    股东大会审议。

        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含

    税）

                                                            预计金额与实际发
                                    2023年预  2023年实际

 关联交易类别        关联人                              生金额差异较大的
                                      计金额    发生金额

                                                            原因

向关联人购买商品  长兴诺力电源有限公司    2,300    2,463.97      未出现较大差异


                          （含全资子公司浙江新

                          诺力电源科技有限公

                          司）

                          山东诺力新能源科技有

      向关联人购买商品                          200      0.00        未出现较大差异

                          限公司

                          长兴诺力电源有限公司

                          （含全资子公司浙江新

      向关联人出售商品                          200      5.38        未出现较大差异

                          诺力电源科技有限公

                          司）

                          山东诺力新能源科技有

      向关联人出售商品                          200      0.098        未出现较大差异

                          限公司

              （三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

                                                本年年初至披                          本次预计金额与
                                      占同类业

关联交                    本次预计              露日与关联人  上年实际  占同类业务  上年实际发生金
            关联人                  务比例

易类别                      金额                累计已发生的  发生金额  比例（％）  额差异较大的原
                                      （%）

                                                  交易金额                                  因

        长兴诺力电源有限

向关联

        公司（含全资子公

人购买                    3,000.00    22%        1332.30    2,463.97    17.81%

        司浙江新诺力电源

 商品

        科技有限公司）

向关联

        长兴新大力电源有

人购买                      300.00      5%        34.84      186.07      0.47%

            限公司

 商品
向关联

        山东诺力新能源科

人购买                      100.00      1.5%        0.00        0.00        0

          技有限公司

 商品
向关联

        长兴诺力电源有限

人出售                      100.00      1.5%        0.64        5.38        0

        公司（含全资子公

 商品


        司浙江新诺力电源

        科技有限公司）

向关联

        山东诺力新能源科

人出售                      100.00      1.5%          0          0.098        0

          技有限公司

 商品

 合计          /          3,600.00      /        1367.78    2,655.518      /            /

              二、关联方介绍和关联关系

              （一）长兴诺力电源有限公司（以下简称“诺力电源”）

              1、基本情况

              公司类型：其他有限责任公司

              统一社会信用代码：91330522751166757Q

              成立时间：2003年6月6日

              公司住所：长兴经济开发区城南工业功能区(工一路)

              注册资本：6000万元人民币

              法定代表人：沈志良

              经营范围：密封型免维护铅酸蓄电池生产；充电器销售；极板销售；货物

          进出口、技术进出口。

              截至2023年12月31日，资产总额人民币43,433.88万元，负债总额47,865.22

          万元，净资产人民币-4,431.34万元；2023年度营业收入人民币37,132.69万元，

          净利润人民币-1,971.43万元，资产负债率110%；影响关联人偿债能力的重大或

          有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）9,400万元。

              2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司以人民币

          4080万元认缴出资，持有长兴诺力电源68%股权。长兴华润燃气有限公司以人民

          币900万元认缴出资，持有长兴诺力控股有限公司15%股权。长兴陆丰建材有限

          公司以人民币720万元认缴出资，持有长兴诺力电源12%股权。长兴天衡企业管

          理咨询有限公司以人民币300万元认缴出资，持有长兴诺力电源5%股权。

              3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按

          约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

              （二）山东诺力新能源科技有限公司


  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  统一社会信用代码：91370882767788497D

  成立时间：2004年9月28日

  公司住所：山东兖州经济开发区智源路

  注册资本：2708万元人民币

  法定代表人：陈中年

  经营范围：聚合物锂离子电池、电芯、充电器的研究开发；蓄电池及配
件、蓄电池极板的开发、生产、销售；劳务服务。(以上项目涉及专项审批或许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2023年12月31日，资产总额人民币24,855万元，负债总额12,299万元，净资产人民币12,556万元；2023年度营业收入人民币58,685万元，净利润人民币-515万元，资产负债率49%；影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0。

  2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币2,708万元认缴出资，持有山东诺力新能源100%股权。

  3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
  (三) 浙江新诺力电源科技有限公司

  公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  统一社会信用代码：91330522684539284C

  成立时间：2009年2月13日

  公司住所：浙江省长兴县画溪街道包桥路27号4幢

  注册资本：3000万元人民币

  法定代表人：丁鹏程

  经营范围：一般项目:技术进出口;货物进出口;新兴能源技术研发;电子专用材料研发;工程和技术研究和试验发展;塑料制品销售;有色金属合金销售;电池销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子专用材料销售;电池制造
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。


  截至2023年12月31日，资产总额人民币4,119.91万元，负债总额2,752.94万元，净资产人民币1,366.97万元；2023年度营业收入人民币4,500.71万元，净利润人民币-288.34万元，资产负债率67%；影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0。

  2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币 3000 万元认缴出资，持有山东诺力新能源 100%股权。
  3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
  (四) 长兴新大力电源有限公司

  公司类型： 其他有限责任公司

  统一社会信用代码：91330522749043731U

  成立时间：2003-04-24