亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司关于增加经营范围、修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告

【摘要】证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2024-028江苏亚虹医药科技股份有限公司关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：688176        证券简称：亚虹医药      公告编号：2024-028
        江苏亚虹医药科技股份有限公司

 关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分内部
                管理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>及部分内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

  根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。

    变更前的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    变更后的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、修订《公司章程》的情况

  为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

          原条款序号及内容                    修订后的条款序号及内容

 第十三条  经依法登记，公司的经营范  第十三条  经依法登记，公司的经营范围
 围是：医药产品的技术研发、咨询服务；自 是：医药产品的技术研发、咨询服务；自营 营和代理各类商品及技术的进出口业务  和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品  限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 相关部门批准后方可开展经营活动）许可  门批准后方可开展经营活动）许可项目：药 项目：药品生产；药品委托生产；药品批发； 品生产；药品委托生产；药品批发；药品进 药品进出口；药品零售（依法须经批准的项 出口；药品零售（依法须经批准的项目，经 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 营项目以审批结果为准）一般项目：技术服 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项 转让、技术推广；市场营销策划（除依法须 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                      经营活动）

 第十八条  公司由亚虹有限整体变更为  第十八条  公司由亚虹有限整体变更为
 股份有限公司……                      股份有限公司……

 南京瑞可企业管理咨询合伙企业（有限合  南京瑞可创业投资合伙企业(有限合伙)

 伙）                                  深圳国中中小企业发展私募股权投资基金
 中小企业发展基金（深圳有限合伙）      合伙企业(有限合伙)

 第二十三条 公司不得收购本公司股份。  第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
 但是，有下列情形之一的除外：          是，有下列情形之一的除外：

 ……                                  ……

 (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必  (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必
 需。                                  需。

 除上述情形外，公司不得收购本公司的股
 份。

 第四十一条 公司下列对外担保行为，须  第四十一条 公司下列对外担保行为，须由
 由公司董事会审议通过后，提交股东大会  公司董事会审议通过后，提交股东大会审议
 审议通过：                            通过：

 ……                                  ……


          原条款序号及内容                    修订后的条款序号及内容

公司为全资子公司提供担保，或者为控股  公司为全资子公司提供担保，或者为控股子子公司提供担保且控股子公司其他股东按  公司提供担保且控股子公司其他股东按所所享有的权益提供同等比例担保，不损害  享有的权益提供同等比例担保，不损害公司公司利益的，可以豁免适用本制度第四十  利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）一条第（一）项、第（二）项、第（四）项  项、第（二）项、第（四）项的规定。公司的规定，但是公司章程另有规定除外。公司 应当在年度报告和半年度报告中汇总披露应当在年度报告和半年度报告中汇总披露  前述担保。
前述担保。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、  第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监监事会以及单独或者合计持有公司3%以上  事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股
股份的股东，有权向公司提出提案。      份的股东，有权向公司提出提案。

……                                  ……

股东大会通知中未列明或不符合本章程第  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行  五十四条规定的提案，股东大会不得进行表
表决并作出决议。                      决并作出决议。

第五十七条 股东大会的通知包括以下内  第五十七条 股东大会的通知包括以下内
容：                                  容：

……                                  ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、完  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整整披露所有提案的全部具体内容，以及为  披露所有提案的全部具体内容，以及为使股使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需  东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独  部资料或解释。独立董事对拟讨论的事项发立董事发表意见的，发布股东大会通知或  表意见的，发布股东大会通知或补充通知时补充通知时将同时披露独立董事的意见及  将同时披露独立董事的意见及理由。
理由。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事  第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选选举事项的，股东大会通知中应充分披露  举事项的，股东大会通知中应充分披露董董事、监事候选人的详细资料，至少包括以  事、监事候选人的详细资料，至少包括以下
下内容：                              内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情

况；                                  (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制  (二) 与公司的董事、监事、高级管理人员、
人是否存在关联关系；                  实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在
(三) 披露持有本公司股份数量；          关联关系；

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门  (三) 是否存在不得被提名担任公司董事、监
的处罚和证券交易所惩戒。              事的情形；是否存在最近 36 个月内受到中
                                      国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证
                                      券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、
                                      因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
                                      违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
                                      确结论意见、重大失信等不良记录的情形；
                                      (四) 持有本公司股票的情况；

                                      (五) 上海证券交易所要求披露的其他重要
                                      事项。


          原条款序号及内容                    修订后的条款序号及内容

第六十三条 股东出具的委托他人出席股  第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：  东大会的授权委托书应当载明下列内容：
……                                  ……

(七) 委托书应当注明如果股东不作具体指  (七) 注明如果股东不作具体指示，股东代理示，股东代理人是否可以按自己的意思表  人是否可以按自己的意思表决；
决；
第七十五条 召集人应当保证股东大会连  第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等  续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决  特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东  议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大大会或直接终止本次股东大会，并及时通  会或直接终止本次股东大会，并及时公告。知。同时，召集人应向公司所在地中国证监 同时，召集人应向公司所在地中国证监会派
会派出机构及上海证券交易所报告。      出机构及上海证券交易所报告。

第八十二条                            第八十二条

……                                  ……

股东大会就选举董事、股东代表监事进行  股东大会就选举董事、股东代表监事进行表表决时，根据本章程的规定，应当实行累积 决时，应当实行累积投票制。

投票制。                              ……

……                                  (一) 董事提名方式和程序为：

(一) 董事提名方式和程序为：            董事会、单独或合并持有公司已发行股份
董事会、单独或合并持有公司已发行股份  3%以上的股东可以提名董事候选人；公司监3%以上的股东可以提名董事候选人，提