东山精密:2023年度独立董事述职报告(王章忠)

【摘要】苏州东山精密制造股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照（中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所上市...

                苏州东山精密制造股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

  作为苏州东山精密制造股份有限公司（ 以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规等法律法规和（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下：

  一、独立董事的基本情况

    一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

  本人王章忠，中国国籍，硕士研究生学历。1983 年 8 月至今历任南京工程学院材料科
学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任本公司独立董事，南京工程学院新材料产业技术研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长，苏州汇科技术股份有限公司独立董事。

    二）独立性说明

  经自查，本人符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

  二、独立董事年度履职概况

    一）出席董事会及股东大会情况

  2023 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董事均亲自出
席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、
委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

                      董事出席董事会及股东大会的情况

                                                          是否连

                  应出席  实际出席董  委托出席  缺席  续两次  出席股

 姓名  任职状  董事会  事会次数  董事会次  董事  未亲自  东大会

          态      次数      现场/通      数      会次  参加董    次数

                            讯方式）                数    事会会

                                                            议

 王章忠  在任      11        11          0        0      0        4

  作为公司的独立董事，本人在履职期间高度重视公司重大事项的决策过程，认真审阅会议议案，与管理层保持密切沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，维护公司及全体股东的利益。2023 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大决策事项均履行了相关审批，本人对所有议案均投了赞成票，没有提出任何异议。本人将继续恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，为公司的持续发展贡献力量。

    二）出席董事会专门委员会情况

  2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2023 年度公司共计召开 9 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议、5
次战略委员会。本人作为上述董事会专门委员会主任委员或成员，按照规定召开或者出席相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的定期报告、募集资金使用情况、对外担保等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会职责。

    会议          召开日期                      审议的事项

第五届董事会审  2023 年 3 月 15    1.  关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资
计委员会 2023  日              提供担保的议案》

年度第一次会议

第五届董事会审  2023 年 4 月 19    1.  2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度工作计
计委员会 2023  日              划》

年度第二次会议                  2.  2022 年度报告及摘要》

                                3.  2022 年度财务报告》

                                4.  2022 年度利润分配预案》

                                5.  关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

                                6.  2022 年度内部控制自我评价报告》

                                7.  2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

                                告》


    会议          召开日期                      审议的事项

                                8.  关于 2023 年度申请银行等金融机构授信的议
                                案》

                                9.  关于对外担保的议案》

                                10.  关于对外投资的议案》

                                11.  关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
                                补充流动资金的议案》

                                12.  关于部分募投项目延期的议案》

                                13.  关于会计政策变更的议案》

第五届董事会审  2023 年 4 月 24    1.  2023 年一季度报告》

计委员会 2023  日
年度第三次会议

第五届董事会审  2023 年 5 月 25    1.  关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
计委员会 2023  日
年度第四次会议

第六届董事会审  2023 年 6 月 6 日  1.  关于聘任公司审计部经理的议案》

计委员会 2023
年度第一次会议

第六届董事会审  2023 年 6 月 12    1.  关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
计委员会 2023  日              案》

年度第二次会议

第六届董事会审  2023 年 8 月 29    1.  2023 年半年度报告及摘要》

计委员会 2023  日              2.  2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
年度第三次会议                  报告》

第六届董事会审  2023 年 10 月 24  1.  2023 年三季报报告》

计委员会 2023  日
年度第四次会议

第六届董事会审  2023 年 12 月 28  1.  关于商品期货套期保值业务的议案》

计委员会 2023  日              2.  关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
年度第五次会议                  报告》

                                3.  关于开展外汇套期保值业务的议案》

                                4.  关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
                                告》

                                5.  关于修订<公司章程>及其附件的议案》

第五届董事会提  2023 年 4 月 19    1.  关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
名委员会 2023  日              2.  关于选举第六届董事会独立董事的议案》

年度第一次会议

第六届董事会提  2023 年 6 月 6 日  1.  关于聘任公司高级管理人员的议案》

名委员会 2023
年度第一次会议

第五届董事会薪  2023 年 4 月 19    1.  关于董事、高级管理人员2023 年度薪酬的议
酬与考核委员会  日              案》

2023 年度第一
次会议

第五届董事会战  2023 年 4 月 3 日  1.  关于终止回购公司股份的议案》

略委员会 2023                    2.  关于对外投资的议案》

年度第一次会议


    会议          召开日期                      审议的事项

第五届董事会战  2023 年 4 月 19    1.  关于对外投资的议案》

略委员会 2023  日
年度第二次会议

第五届董事会战  2023 年 5 月 25    1.  关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
略委员会 2023  日              券条件的议案》

年度第三次会议                  2.  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
                                案的议案》

                                3.  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
                                案的议案》

                                4.  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发
                                行方案的论证分析报告的议案》

                                5.  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
                                集资金使用可行性分析报告的议案》

                                6.  关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                                7.  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
                                薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的议
                                案》

                                8.  关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
                                9.  关于公司未来三年股东回报规划 2024-2026

                                年）的议案》

                                10.  关于提请