北方导航:北方导航2023年度监事会工作报告

【摘要】北方导航控制技术股份有限公司2023年度监事会工作报告一、监事会的工作情况报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。召开会议的次数5次监事会会议情况监事会会议议题...

          北方导航控制技术股份有限公司

            2023 年度监事会工作报告

    一、监事会的工作情况

    报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。

 召开会议的次数                      5 次

 监事会会议情况                  监事会会议议题

                1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；

                2、关于变更会计估计的议案；

                3、关于《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》
                的议案;

2023 年 4 月 19 日 4、关于 2022 年度利润分配的预案;

召开第七届监事 5、关于日常经营性关联交易的议案;
会第十四次会议  6、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案;

                7 、关于《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的
                风险处置预案》及《与兵工财务有限责任公司的风险
                持续评估报告》的议案；

              8、关于 2023 年第一季度报告的议案。


2023 年 6 月 20 日 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的
召开第七届监事 议案。
会第十五次会议
2023年8月8日召 1、关于《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方开第七届监事会 导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》第十六次会议    的议案；

                2、关于《会计政策变更》的议案。

2023 年 8 月 25 日 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份
召开第七届监事
会第十七次会议  暨对子公司增资的议案。

2023 年 10 月 24 1、关于《北方导航控制技术股份有限公司 2023 年第
日召开第七届监 三季度报告》的议案；
事会第十八次会 2、北方导航控制技术股份有限公司关于计提存货跌
议              价准备的议案。


    二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为，2023 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对 2023 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    四、监事会对会计政策变更的独立意见

    监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部发布的
《企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会
和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股
东合法权益特别是中小股东利益的情形。


    五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查。
监事会认为，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交
易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关
联股东利益的情形。

    六、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

    公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的实现。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对公司内部控制评价报告无异议。

    七、监事会对调整股票期权激励计划行权价格的审阅情况

    监事会认为，因 2022 年利润分配，根据相关法律法规及公
司《2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》的
规定，将股票期权行权价格由8.54元/股调整为8.50元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股
东的利益。

    八、监事会对定向发行股份暨对子公司增资的审阅情况

    监事会认为，子公司中兵航联科技股份有限公司为满足业
务发展需求，定向发行股票募集资金，用于补充流动资金，有
利于提高中兵航联的营运能力、抗风险能力和综合竞争力，可
进一步助力中兵航联持续稳健发展。中兵航联本次定向发行股
份暨子公司增资事项综合考虑了其所属行业、公司成长性、每

股净资产、资产评估结果、同行业挂牌公司估值等多种因素，北方导航对中兵航联的增资符合公司整体发展战略。相关事项所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                          北方导航控制技术股份有限公司
                                  监事会

                              2024 年 4 月 16 日