阿拉丁:阿拉丁2023年年度股东大会会议资料(更新)

【摘要】公司代码：688179公司简称：阿拉丁转债代码：118006转债简称：阿拉转债上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料中国·上海2024年4月上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度股东大会目录2023年年度股东大会...

公司代码：688179                                  公司简称：阿拉丁
转债代码：118006                                  转债简称：阿拉转债
 上海阿拉丁生化科技股份有限公司
      2023 年年度股东大会

          会议资料

            中国·上海

                        2024 年 4 月


          上海阿拉丁生化科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会

                        目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7

  议案一：审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 7

  议案二：审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》...... 13

  议案三：审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》...... 17
  议案四：审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》18

  议案五：审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 ...... 19

  议案六：审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》 ...... 23

  议案七：审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》......25

  议案八：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》...... 26
  议案九：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议

  案》...... 28
  议案十：审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 . 29

  议案十一：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》......30

          上海阿拉丁生化科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

  二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

  三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发
言原则上时间不超过 5 分钟。

  七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。

  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-
012）及公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2024-021）。


          上海阿拉丁生化科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分

2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

3. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2024 年 4 月 22 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
二、会议议程
(一)  参会人员签到、领取会议资料；
(二)  主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
  的表决权数量；
(三)  宣读股东大会会议须知；
(四)  推举计票、监票成员；
(五)  逐项审议会议各项议案：

  议案一 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  议案二 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  议案三 审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

  议案四 审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》

  议案五 审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

  议案六 审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

  议案七 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》


  议案八 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  议案九 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  议案十 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  议案十一 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
(六)  与会股东发言及提问；
(七)  与会股东对各项议案投票表决；
(八)  统计表决结果；
(九)  主持人宣布会议现场表决结果；
(十)  见证律师宣读法律意见书；
(十一) 签署会议文件；
(十二) 会议结束。


            上海阿拉丁生化科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议案

 议案一：审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
 各位股东：

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益 出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项 决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现 将 2023 年度董事会工作报告如下：

    一、2023 年公司总体经营情况

                                                        本期比上年

  主要会计数据          2023年          2022年        同期增减      2021年

                                                          (%)

营业收入              402,876,481.47  378,104,008.92        6.55  287,661,274.91

归属于上市公司股东    85,829,075.39    92,772,268.00      -7.48  89,360,811.30
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益    83,448,615.81    86,292,402.95      -3.30  85,802,749.63
的净利润

经营活动产生的现金    55,787,763.73    -43,261,325.55      不适用  15,000,074.03
流量净额

                                                        本期末比上

                        2023年末        2022年末      年同期末增    2021年末

                                                        减（%）

归属于上市公司股东  1,036,402,989.42    974,798,082.52        6.32  858,317,915.63
的净资产

总资产              1,505,553,615.70  1,478,824,184.11        1.81  932,104,036.16

                                                        本期比上年

  主要财务指标          2023年          2022年        同期增减      2021年

                                                          (%)

基本每股收益（元／            0.49            0.46        6.52            0.45
股）

稀释每股收益（元／