松发股份:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】广东松发陶瓷股份有限公司2023年年度股东大会会议资料证券代码：603268二〇二四年五月广东松发陶瓷股份有限公司2023年年度股东大会会议议程会议召开时间：2024年5月8日下午14:00会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-...

 广东松发陶瓷股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
        证券代码：603268

            二〇二四年五月


            广东松发陶瓷股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：

  一、主持人宣布会议开始

  二、宣布现场参会人数及各股东所代表股份数

  三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
  四、推举代表参加计票和监票

  五、宣读和审议各项议案

    1. 松发股份 2023 年年度报告及其摘要

    2. 松发股份 2023 年度董事会工作报告

    3. 松发股份 2023 年度监事会工作报告

    4. 松发股份 2023 年度财务决算报告

    5. 松发股份 2023 年度利润分配预案

    6. 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

    7. 关于 2024 年度监事薪酬的议案

    8. 关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构
        的议案

    9. 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案

    10. 关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案

    11. 关于预计 2024 年度担保额度的议案

    12. 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

    13. 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

    14. 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议
案

  15. 松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

  六、听取公司 2023 年度独立董事述职报告

  七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

  八、股东进行书面投票表决

  九、统计现场投票表决情况

  十、宣布现场投票表决结果

  十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

  十二、宣读本次年度股东大会决议

  十三、宣读本次年度股东大会法律意见书

  十四、签署会议文件

  十五、主持人宣布本次年度股东大会结束


                    目  录


广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：松发股份 2023 年年度报告及其摘要 ...... 5
议案二：松发股份 2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案三: 松发股份 2023 年度监事会工作报告 ...... 12

议案四：松发股份 2023 年度财务决算报告 ...... 15
议案五：松发股份 2023 年度利润分配预案 ...... 19
议案六：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 22议案八：关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
 ...... 23
议案九：关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案 ...... 26
议案十：关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案 ...... 27
议案十一：关于预计 2024 年度担保额度的议案 ...... 29
议案十二：关于计提商誉减值及资产减值准备的议案 ...... 33
议案十三：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 ...... 36
议案十四：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案 38

议案十五：松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 ...... 44
非审议项： ...... 47
广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹健） ...... 47
广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄树鹏） ...... 51
广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑛） ...... 56
议案一：

            松发股份 2023 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年报工作的指导意见和要求，广东松发陶瓷股份有限公司（以下称“公司”、“松发股份”）编制了 2023 年年度报告全文及摘要。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份 2023 年年度报告》及《松发股份 2023 年年度报告摘要》。

  上述报告已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。


    议案二：

                  松发股份 2023 年度董事会工作报告

      各位股东及股东代表：

      各位董事：

          2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股

      票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤

      勉履职，积极落实股东大会各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学

      决策，努力推动公司实现高质量发展。现就董事会 2023 年度工作报告如下：

      一、2023 年度公司主要经营情况

          报告期内，公司实现营业收入 20,609.38 万元，较上年同期下降 23.90%；

      归属于母公司的净利润为-11,699.83 万元，同比减少亏损 5,356.34 万元；扣除

      非经常性损益后归属于母公司的净利润-11,909.30 万元，同比减少亏损

      5,228.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 56,548.13 万元，比上年

      同期减少 13.11%，归属于上市公司股东的所有者权益为 7,520.92 万元，比上年

      同期减少 60.82%。

      二、报告期内公司董事会日常工作情况

          （一）2023 年度董事会召开及决议情况

          2023 年度，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公

      司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况

      及决议内容如下：

 召开时间    召开届次                            议案                            表决情况

                        1.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要        全票通过

                        2.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告      全票通过

                        3.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告      全票通过

                        4.广东松发陶瓷股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职  全票通过
                        情况报告

            第五届董事  5.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度总经理工作报告        全票通过

2023-03-26  会第十三次  6.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度董事会工作报告        全票通过

            会议决议  7.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度财务决算报告          全票通过

                        8.广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度利润分配预案          全票通过

                        9.广东松发陶瓷股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级  全票通过
                        管理人员薪酬的议案

                        10.关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公  全票通过
                        司审计机构的议案


                        11.关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议  全票通过
                        案

                                                                                赞成 7 票，
                        12.关于向控股股东申请 2023 年度财务资助额度的议案        关联董事卢
                                                                                堃回避表决

                        13.关于为子公司融资提供担保的议案                        全票通过

                        14.关于计提商誉减值及资产减值准备的议案                  全票通过

                        15.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案      全票通过

                        16.关于修订《松发股份章程》的议案                        全票通过

                        17.关于会计政策变更的议案                                全票通过

                        18.关于修订《松发股份投资者关系管理制度》的议案          全票通过

                        19.关于修订《松发股份投资者投诉处理工作制度》的议案      全票通过

                        20.广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一季度报告          全票通过

                        21.关于召开《广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年年度股东大  全票通过
                        会》的议案

            第五届董事

2023-04-28  会第十四次  1. 关于注销公司全资子公司的议案                          全票通过
            会议决议

            第五届董事                                                          赞成 7 票，
2023-07-20  会第十五次  1. 关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案