天通股份:天通股份2023年年度股东大会会议资料

【摘要】天通控股股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二О二四年五月七日天通控股股份有限公司2023年年度股东大会会议议程现场会议时间：2024年5月7日（星期二）上午10:00网络投票时间：2024年5月7日（星期二）9:15-9:25，9:...

天通控股股份有限公司
 2023 年年度股东大会

    会 议 资 料

        二О二四年五月七日


              天通控股股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00
会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
主持人：董事长郑晓彬先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案

  1、2023 年年度报告及其摘要

  2、2023 年度董事会工作报告

  3、2023 年度监事会工作报告

  4、2023 年度财务决算报告

  5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  6、关于聘请 2024 年度审计机构的议案

  7.00、关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

  7.01 董事郑晓彬 2023 年度薪酬

  7.02 董事潘正强 2023 年度薪酬

  7.03 董事潘建清 2023 年度薪酬

  7.04 董事叶时金 2023 年度薪酬

  7.05 独立董事 2023 年度薪酬

  8、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

  9、关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

  10、关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

  上述第 5、6、10 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资
者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、听取报告事项

  独立董事 2023 年度述职报告（独立董事 2023 年度述职报告全文已刊登在上
海证券交易所网站）。
五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
六、进行现场投票表决

  1、指定唱票人、计票人、监票人；

  2、投票；

  3、休会检票。
七、由监票人宣布现场表决结果
八、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、大会见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

            天通控股股份有限公司

          2023 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

  公司 2023 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，《年报摘要》另刊登于 2024 年 4 月 16 日的
《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

  请各位股东及股东委托代理人审议。

                            天通控股股份有限公司董事会

                                二О二四年五月七日

会议资料之二：

              天通控股股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

  报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规规定，认真履行职责。现将董事会 2023年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司整体经营情况

  报告期内，公司在执行 2023 年年度经营计划的基础上，根据市场变化和公司实际情况，不断深化对磁性材料业务的经营策略进行调整和优化，通过采用先进的制造技术和严格的质量控制体系，赢得了广泛的市场认可和增强了产品的市场竞争力。在晶体材料方面，通过精心的成本管理与优化策略，结合持续的技术创新和深入的研发工作，不仅巩固了市场地位，还显著提升了产品的竞争力，从而在激烈的市场竞争中成功扩大了我们的市场份额。同时，加强了智能装备的产品创新和市场拓展，通过不断研发新技术、新产品，提升了市场占有率，并增强了品牌影响力。技术创新是企业发展的核心动力，因此公司不断加大技术研发投入，特别是在磁性材料和晶体材料领域，公司持续保持了技术和研发的领先地位。此外，公司通过提供良好的工作环境和发展机会，吸引了一批高素质的科研人才和管理人才，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。2023 年度，公司实现营业收入 368,211.86 万元，归属于上市公司股东的净利润 32,494.90 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,010.60 万元。

    二、董事会日常工作情况

  （一）董事会会议召开情况

  报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，全体董事会成员均亲自出席会议，会议具体情况如下：

召开时间  会议届次                        会议审议议案

2023 年 2  八 届 二 十  审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》
月 6 日    六次董事

2023 年 4  八 届 二 十  审议通过了：1)《2022 年年度报告及其摘要》；2)《2022 年度董
月 13 日  七 次 董 事  事会工作报告》；3)《2022 年度总裁工作报告》；4)《2022 年度财


          会        务决算报告》；5)《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转
                      增股本预案》；6)《2022 年度内部控制评价报告》；7)《审计委员
                      会 2022 年度履职情况报告》；8)《关于聘请 2023 年度审计机构
                      的议案》；9)《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
                      酬的议案》；10)《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
                      2023 年度日常关联交易预计的议案》；11)《关于计提资产减值准
                      备及核销坏账的议案》；12)《关于募集资金年度存放与使用情况
                      的专项报告的议案》；13)《关于使用银行承兑汇票、信用证及自
                      有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的
                      议案》；14)《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
                      额度的议案》；15)《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案；
                      16)关于会计政策变更的议案》；17)《关于公司董事会换届选举的
                      议案；18)关于独立董事津贴的议案》；19)《关于召开 2022 年年
                      度股东大会的提案》。

2023 年 4 八届二十八  审议通过了《2023 年第一季度报告》

月 25 日  次董事会

                      审议通过了：1)《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
                      2)《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；3)《关于公司
2023 年 5  九 届 一 次  第九届董事会各专门委员会人员构成的议案》；4)《关于聘任公
月 8 日    董事会    司总裁的议案》；5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；6)《关
                      于聘任公司证券事务代表的议案》；7)《关于聘任公司副总裁的
                      议案》；8)《关于聘任公司财务负责人的议案》。

2023 年 8  九 届 二 次  审议通过了：1)《2023 年半年度报告及报告摘要》；2)《关于 2023
月 16 日  董事会    年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2023 年 10 九 届 三 次  审议通过了《2023 年第三季度报告》

月 27 日  董事会

                      审议通过了：1《) 关于续聘会计师事务所的议案》；2)关于修订《公
                      司章程》的议案；3)关于修订《股东大会议事规则》的议案；4)
                      关于修订《董事会议事规则》的议案；5)关于修订《独立董事工
                      作制度》的议案；6)关于修订《关联交易决策制度》的议案；7)
2023  年  九 届 四 次  关于修订《对外担保管理办法》的议案；8)关于修订《募集资金
12月 7日  董事会    管理办法》的议案；9)关于修订《董事会审计委员会工作细则》
                      的议案；10)关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
                      11)关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；12)
                      关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；13)关于修订《独立
                      董事年报工作制度》的议案；14)关于《资产核销管理制度》的
                      议案；15)《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

  （三）董事会下设各专门委员会履职情况


  公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。除战略决策委员会外，其他各专门委员会均由 2 名独立董事构成，其中 1名独立董事担任委员会主席。2023 年，战略决策委员会召开 1 次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议。
  （四）独立董事履职情况

  公司董事会设有 3 名独立董事，他们均根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，以充分发挥独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

    三、公司发展战略

  公司坚持“以电子材料为核心，推动电子材料与智能装备协同发展”的战略方针，秉持“客户至上，追求卓越”的经营理念，积极应对“创新驱动、全球视野”的新时代挑战，公司将聚焦于四大核心领域：精心构建卓越人才团队、持续深化管理创新、全面强化技术研发力度、完善优化激励机制，通过全力补齐短板、严格把控执行、不懈追求卓越，以实现公司运营效率与核心竞争力的双提升，进而为公司的长远发展奠定坚实的基础。

  1、电子材料

  在电子材料业务领域，公司以建设一流工厂为目标，力求通过提供一流的产品与一流的服务，赢得市场竞争优势。持续巩固并扩大在新能源汽车、智能无线充电、大数据服务器等细分应用领域的技术优势和市场地位，同时依托先进的装备和工艺能力，深入挖掘材料在新兴领域的应用潜力，不断开拓潜