陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2024-017西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

      证券代码：601369        证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2024-017

                西安陕鼓动力股份有限公司

            关于 2024 年度日常关联交易的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        重要内容提示：

        ●是否需要提交股东大会审议：是

        ●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖

        ●需要提请投资者注意的其他事项：无

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易履行的审议程序

        1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）独

    立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议

    案》，同意将本议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

        2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董

    事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李

    宏安、刘金平、陈党民、牛东儒回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意

    通过此议案。

        3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

        1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

                关联方                  关联交易类型    关联交易内容  关联交易    2023 年预计      2023 年实际
                                                                          定价方式      金额/元          金额/元

陕西鼓风机（集团）有限公司                购买商品      配套件采购    市场价          400,000.00      119,205.51

西安陕鼓备件辅机制造有限公司              购买商品      配套件采购    市场价      118,237,800.00    100,462,285.11

西仪集团有限责任公司                    购买商品      配套件采购    市场价      49,698,200.00    36,695,537.82

西安标准工业股份有限公司                  购买商品      配套件采购    市场价      99,231,000.00    88,191,832.23

西安陕鼓智能信息科技有限公司              购买商品      配套件采购    市场价      16,613,800.00      9,741,552.07

西安联创分布式可再生能源研究院有限公司    购买商品      配套件采购    市场价          200,000.00        21,307.21

                            小计：（注 1）                                            284,380,800.00    235,231,719.95

                                        - 1 -                    www.shaangu.com


西仪集团有限责任公司                        接受劳务        外协加工      市场价        1,500,000.00      692,061.38

西安陕鼓备件辅机制造有限公司                接受劳务        外协加工      市场价        7,000,000.00      5,765,479.38

西安陕鼓智能信息科技有限公司                接受劳务        外协加工      市场价        2,183,200.00      742,903.10

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务        外协加工      市场价      10,000,000.00      4,509,069.03

西安标准工业股份有限公司                    接受劳务        外协加工      市场价      15,000,000.00      8,404,459.80

西仪集团有限责任公司                        接受劳务          修理        协议价          713,000.00      343,529.09

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务          修理        协议价          600,000.00      1,216,248.04

西安标准工业股份有限公司                    接受劳务          修理        协议价          150,000.00        99,557.52

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务        运输服务      协议价        2,530,000.00      3,113,119.02

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务          印刷        协议价          75,000.00        3,292.04

西仪集团有限责任公司                        接受劳务      水电暖服务    协议价          132,000.00        79,561.37

西安标准工业股份有限公司                    接受劳务      水电暖服务    协议价                  -      125,651.33

西安标准工业股份有限公司                    接受劳务        后勤服务      协议价                  -        42,588.68

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务        接受服务      协议价        1,600,000.00      1,190,242.78

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务        后勤服务      协议价      20,164,608.00    20,668,337.02

西安标准工业股份有限公司                    接受劳务        接受服务      协议价        7,350,000.00      7,600,907.24

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务        接受服务      协议价        8,000,000.00      7,099,952.50

西安陕鼓实业开发有限公司                    接受劳务      土建/安装      市场价      38,360,000.00      7,494,476.92

西仪集团有限责任公司                        接受劳务        工程施工      市场价        1,743,800.00      567,570.24

                            小计：（注 2）                                            117,101,608.00    69,759,006.48

西安陕鼓实业开发有限公司                购买（建）资产  购买（建）资产  市场价        1,850,000.00      1,834,862.39

西仪集团有限责任公司                    购买（建）资产  购买（建）资产  市场价          134,000.00        79,415.93

                                小计：                                                  1,984,000.00      1,914,278.32

西安陕鼓备件辅机制造有限公司                承租资产          设备        协议价            1,200.00                -

西仪集团有限责任公司                        承租资产          房屋        协议价        1,250,000.00      1,094,004.99

西安陕鼓智能信息科技有限公司                承租资产          设备        协议价          280,000.00      224,264.28

西安标准工业股份有限公司                    承租资产          房屋        协议价          456,192.00      492,274.08

陕西鼓风机（集团）有限公司                  承租资产          房屋        协议价          793,393.42      810,388.83

陕西鼓风机（集团）有限公司                  承租资产          土地        协议价          246,149.56      537,373.04

陕西鼓风机（集团）有限公司                  承租资产          设备        协议价          620,157.56      579,680.38

                                小计：                                                  3,647,092.54      3,737,985.60

                                      合计                                            407,113,500.54    310,642,990.35

        注 1：2023 年预计的与西安陕鼓备件辅机制造有限公司、西仪集团有限责任公司、

    西安标准工业股份有限公司的配套件采购金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的

    合同量有关，2023 年关联方实际取得的合同量未达到预期。

        注 2：受工程施工进度影响，公司与西安陕鼓实业开发有限公司实际土建/安装工程

    结算进度未