陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2024-023西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601369    证券简称：陕鼓动力      公告编号：临 2024-023

          西安陕鼓动力股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日14 点 00 分

  召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

                      至 2024 年 5 月 13 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

  1    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √

  2    《关于公司 2023 年年度报告的议案》                          √

  3    《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》      √

  4    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                    √

  5    《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》                √

  6    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                    √

  7    《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配      √

      的议案》

  8    《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》                    √

  9    《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》                    √

  10  《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》                    √

  11  《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议      √

      案》

  12  《关于公司申请银行外币借款的议案》                          √

  13  《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司      √

      申请借款额度的议案》

  14  《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保      √

      的议案》

  15  《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √

注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述第 1-14 项议案于 2024 年 4 月 16 日经公司第八届董事会第三十次会议

审议通过，第 15 项议案于 2024 年 4 月 16 日经公司第八届监事会第十七次会议

审议通过，并于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 11
应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团

有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601369        陕鼓动力            2024/5/6

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员
五、会议登记方法

  1、登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。


  2、登记地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部

  3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

  4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

  5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

  6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项

  1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

  2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038

  3、联系人：周欣

  4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075

特此公告。

                                      西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
5 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权

 1  《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

 2  《关于公司 2023 年年度报告的议案》

 3  《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人

      员薪酬的议案》

 4  《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

 5  《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议

      案》

 6  《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

 7  《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年

      中期利润分配的议案》

 8  《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》

 9  《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》

 10  《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

 11  《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨

      关联交易的议案》

 12  《关于公司申请银行外币借款的议案》
 13  《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁

      有限责任公司申请借款额度的议案》

 14  《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行

      借款提供担保的议案》

 15  《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年  月  日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。