科森科技:第四届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603626证券简称：科森科技公告编号：2024-017昆山科森科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 证券代码：603626        证券简称：科森科技      公告编号：2024-017
          昆山科森科技股份有限公司

        第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

  （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。

  （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

    （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》。

    （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  公司 2023 年度财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》第二节“公司简
介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

  （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，符合股东的利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

    （五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

    （六）《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

  公司全体监事回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  公司 2023 年度监事薪酬详见公司《2023 年年度报告》第四节“公司治理”
相关内容。

    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会认为：公司及子公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用
 不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金用于投资理财，有利于提高自有 资金使用效率，增加资金收益，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公 司及股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    （八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损 害公司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    特此公告。

                                              昆山科森科技股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2024 年 4 月 18 日