中原传媒:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2024-008号中原大地传媒股份有限公司九届四次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.监...

证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2024-008 号
          中原大地传媒股份有限公司

          九届四次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书
面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

  2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 17 日在
公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

  4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。

  5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  3.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；

  全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符
合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4.审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

  全体监事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5.审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

  全体监事一致认为：2023 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  6.审议并通过《公司关于 2023 年度资产减值准备计提及核销议
案》；

  公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    7.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8.审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  三、备查文件

  1.九届四次监事会会议决议;

  2.深圳证券交易所规定的其他文件。

                                  中原大地传媒股份有限公司
                                        监 事 会

                                      2024 年 4 月 17 日