天赐材料:关于公司组织架构调整的公告

【摘要】证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2024-041转债代码：127073转债简称：天赐转债广州天赐高新材料股份有限公司关于公司组织架构调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚...

证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2024-041
转债代码：127073        转债简称：天赐转债

          广州天赐高新材料股份有限公司

            关于公司组织架构调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司组织架构调整情况

  2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。

    二、主要职能部门的工作职责

  组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

      部门名称                                    主要职责

                      充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标；

      事业部/群        根据行业需求，完善所负责产品管理系统，通过 IPD 体系、IATF16949

                          等质量管理体系，进行全方位提升，完善客户服务方案、老产品完善、新

                          产品开发。

                      协助董事会办公室筹备股东大会、董事会、监事会会议；

    证券事务部        根据法律法规、公司信息披露及投资者关系管理的相关规定，及时进行信

                          息披露；

                      负责公司投资者关系的管理、资本市场融资业务。


                  负责监督及完善公司内控体系、优化公司权限管控、流程管控；

                  负责制定并执行公司内部审计监察工作制度、流程、工作计划及具体的审
                    计监察方案；

                  负责建立反舞弊机制，在审计监察工作中关注和检查可能存在的舞弊问
审计监察部          题；

                  针对重要业务环节或项目，组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出
                    审计建议，督促跟踪审计整改方案的落实；

                  针对违规违纪、舞弊等线索开展调查、取证、处置等工作，关注管理漏
                    洞、制度缺陷并跟进优化。

                  负责公司法律事务的管控工作；

法务部          负责建立法律风险防范及管控机制；

                  处理公司各类法律专项事务，指导下属子公司法律事务工作。

                  负责原材料市场及其竞争对手调研、国内客户和海外市场调研、新兴市场
                    调研、高级客户情报收集分析；

市场营销部        负责新业务开发、KA管理、欧洲/北美等海外市场开拓；

                  负责集团营销体系搭建与统一、销售和定价政策制定与监控、营销人员绩
                    效管理、营销工具开发与培训、营销管理与分析。

                  根据公司提出的战略目标，制定公司研发战略；

                  负责实施先进科技成果孵化、工程化转化工作和引进项目及创新创业人
研究院            才，与国内外专家学者开展合作研究，促进先进科技成果的产业化；

                  提供先进产品的设计、新产品开发和新工艺、新技术的推广应用服务，推
                    动公司长远发展目标的实现。

                  负责公司新建、改扩建等工程项目的设计业务，包括但不限于可研规划、
设计院            总图规划、初步设计、详细设计等，对项目设计进度、质量负责；

                  输出及落地公司工程设计标准及持续优化，并对设计类人才发展负责。

                  负责公司产品项目规划及管理（总图、路线、方案），针对研发项目进行
                    产业化放大研究，衔接研发与设计院接口工作；

                  构建过程开发能力及计算模拟平台，对基础物性、过程单元进行研究、计
总工办            算模拟、应用，持续引进新型技术；

                  负责公司的中试系统的规划、搭建和技术管理工作；

                  推进产品开发、技术开发项目评审流程管理工作，各过程专业的归口管理
                    工作，支持公司标准委员会、技术专家委员会管理工作。

                  负责公司工程项目实施的管理，主导重大项目的实施，包括各项目工艺开
                    发及设计的过程管控和评审；

工程建设部        建设过程的设备及物资管控；

                  施工进度、质量、安全、费用管控；

                  预算编制、造价初审、项目施工、项目资金的统筹安排和过程的绩效管
                    理；


                    负责公司各类投资项目的募、投、管、退工作；

  投资发展部        负责公司战略规划系统管理，组织制定中长期发展规划以及规划发展项目
                        前期报批管理。

                    负责集团计划、物流、海关相关流程的搭建、梳理和优化，统筹整体标准
                        建设和要求推广；

                    建立重大供需问题沟通协调机制，推动各事业部销售与运营规划的实施，
  计划物流部          牵头公司计划中心信息系统及供应链信息化体系建设；

                    构建物流成本模型并对物流管理费用进行分析、改善，出具内部项目物流
                        设计标准并进行评审；

                    负责海外物流管理、出口海关相关法律法规、成本研究及AEO海关认证体
                        系维护与管理，提出内部建设性方案。

                    负责公司体系的维护和管理、产品认证工作的组积和协调；

  质量运营部        监督制程管理，推进产品质量的提升；

                    协助制定检验标准和检验规范；

                    组织开展持续性改善活动。

                    负责实现EHS体系、制度、流程的统一语言与标准；

                    制定、监督、指导基地 EHS 目标落实；

      EHS          掌握EHS法律法规，并转化为外部行为要求标准；

                    负责与指导涉外应急处理；

                    定期开展 EHS 审计工作，保证EHS体系、制度、流程在各基地实施的合
                        规性。

                    通过财务部规范化的管理和控制、资金的合理筹措和利用、财务分析、预
    财务部            算管理、核算、结算、规划、 控制等财务管理手段，保证公司正常的运
                        作、资产的增值，为公司的决策提供信息依据，促进业务发展。

                    负责根据公司管理要求和业务需求进行流程优化，通过推动管理信息系统
流程与信息系统部        的实施，固化流程优化成果，支持管理目标的达成；

                    负责IT基础设施和管理信息系统的规划设计、实施和维护，统一管理总部
                        及各分子公司的IT需求，提供解决方案，达成服务承诺。

                    负责制定、监督、落实集团人力资源规划及各项规章制度；

  人力资源部        负责组织开展公司招聘、培训、文化、组织发展、绩效、薪酬福利及员工
                        关系各模块工作。

    采购部          承担公司生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供
                        方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本。

    总经办          负责对外公共事务，对内行政后勤管理，出具各项行政和接待标准，统筹
                        改善员工办公和生活环境，提升员工满意度。

  调整后的组织架构图详见附件。

备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。

                              广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 18 日

附件：天赐材料组织架构图