江盐集团:2023年度监事会工作报告

【摘要】2023年度监事会工作报告2023年，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会继续秉承对全体股东负责的态度和精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行监事会及监事的职责和义务，...

          2023年度监事会工作报告

  2023 年，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会继续秉承对全体股东负责的态度和精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行监事会及监事的职责和义务，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况，对公司的规范运作及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

  一、2023 年度监事会会议召开情况

  公司监事会共有监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符
合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，所有议案皆全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案，具体情况如下：

 序    会议时间    会议届次              通过的议案

 号

                                  1.《关于确认公司 2020 年度、2021
                                  年度及 2022 年度财务报表及相关报告
  1  2023 年 2 月 28  二届十三  的议案》2.《关于公司内部控制自我评
            日          次      价报告的议案》3.《关于确认公司

                                  2020 年度、2021 年度及 2022 年度关
                                        联交易情况的议案》。

                                  1.《关于豁免召开第二届监事会第十四
  2  2023 年 3 月 27  二届十四  次会议通知期限的议案》2.《关于开立
            日          次    募集资金专用账户暨募集资金监管协议
                                        签署相关事宜的议案》。

                                  1.《2022 年度监事会工作报告的议

                                  案》2.《2022 年年度报告全文及摘

                                  要》3.《2022 年度财务决算报告》4.
      2023 年 4 月 26  二届十五  《2023 年度财务预算报告》5.《2023
  3        日          次      年度投资计划》6.《关于公司确认

                                  2022 年度关联交易及预计 2023 年度关
                                  联交易的议案》7.《关于公司及其子公
                                  司申请 2023 年度债务融资额度的议
                                  案》8.《关于公司及其子公司 2023 年

                                  度担保额度预计的议案》9.《2022 年

                                  度利润分配预案》10.《关于聘请 2023

                                  年度审计机构的议案》11.《2022 年度

                                  内部控制评价报告》12.《2022 年度内

                                  部控制审计报告》13.《关于使用部分

                                  暂时闲置募集资金进行现金管理的议

                                  案》14.《关于使用募集资金向子公司

                                  提供借款以实施募投项目的议案》15.

                                  《关于使用部分超募资金永久补充流动

                                  资金和归还银行贷款的议案》16.《公

                                      司 2023 年第一季度报告》。

                                  1.《2023 年半年度报告全文及摘要》

                                  2.《2023 年半年度募集资金的存放与

  4  2023 年 8 月 28  二届十六  实际使用情况专项报告》3.《江西省盐

            日          次    业集团股份有限公司关于使用募集资金

                                  置换预先投入募投项目及已支付发行费

                                        用的自筹资金的议案》。

  5  2023 年 10 月 26  二届十七    1.《2023 年公司第三季度报告》。

            日          次

  6  2023 年 11 月 28  二届十八  1.《关于使用自有资金对部分募投项目

            日          次              追加投资的议案》

  二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见

  （一）公司依法运作情况

  2023 年度，公司监事会根据国家法律、法规、《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会、股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照《公司章程》进行，内部管理和内部控制制度完善。董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

  （二）检查公司财务情况

      公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会
认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2022 年度财务报告严格按照国家财政法规及相关规定进行编制，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见的财务审计报告，在所有方面均能客观、真实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

  （三）公司关联交易情况

  报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后，认为：公司与关联方
发生的关联交易公平，属于合理、合法的经营活动，没有损害公司及非关联股
东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会发生因该等关联交易而
对关联方产生严重依赖状况。

  （四）审核公司内部控制的情况

    经认真审阅公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》、查阅公司内部控
制等相关文件。监事会认为：公司已建立了内部控制制度并能有效执行，没有发生违反公司内部控制制度的情形；内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  （五）对公司募集资金使用情况的核查意见

  报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

    三、2024 年工作展望

  2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，按《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉履责，依法出席、列席公司股东大会、董事会会议，聚焦重点、了解大局及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查。同时，依托公司正在推进的“数字江盐”信息工程的建设，利用数字化信息手段，提高监事会监督的及时性与准确性，切实维护公司和股东利益。

                                    江西省盐业集团股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 17 日