云鼎科技:2023年年度报告

【摘要】云鼎科技股份有限公司2023年年度报告2024年4月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘波先...

云鼎科技股份有限公司

  2023 年年度报告

      2024 年 4 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人付明先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

  公司可能存在宏观环境、市场竞争、技术及人力等方面风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、（四）可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司计划 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 43
第五节 环境和社会责任 ...... 59
第六节 重要事项 ...... 60
第七节 股份变动及股东情况 ...... 85
第八节 优先股相关情况 ...... 91
第九节 债券相关情况 ...... 92
第十节 财务报告 ...... 93

                    备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名、公司公章的2023年年度报告全文及摘要。


                          释义

          释义项                指                                释义内容

云鼎科技\上市公司\本公司\公司    指    云鼎科技股份有限公司

中国证监会                      指    中国证券监督管理委员会

深交所                          指    深圳证券交易所

《公司法》                      指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指    《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                    指    《云鼎科技股份有限公司章程》

本报告                          指    云鼎科技股份有限公司 2023 年年度报告

报告期                          指    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

山能集团                        指    山东能源集团有限公司，截至本报告期末持有公司 35.93%股权，为本公司
                                        控股股东

北斗天地                        指    北斗天地股份有限公司，主要从事信息技术服务和工业智能化应用及“北
                                        斗+”业务，截至本报告期末公司持有其 95.34%股权

                                        山东兖矿国拓科技工程股份有限公司，主要从事煤气化技术及相关技术的
国拓科技                        指    技术实施许可、技术服务以及化工类专业技术培训等业务，截至本报告期
                                        末公司持有其 90%股权

山能数科                        指    山东能源数字科技有限公司，主要从事提供 ERP 系统的解决方案及实施、
                                        运维服务，截至本报告期末公司持有其 50.10%股权

德通电气                        指    天津德通电气有限公司，主要从事选煤厂自动化与智能化解决方案及相关
                                        配套设备的生产及销售业务，截至本报告期末公司持有其 57.41%股权

元、万元、亿元                  指    人民币元、万元、亿元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                          云鼎科技                  股票代码                  000409

股票上市证券交易所                                        深圳证券交易所

公司的中文名称                                        云鼎科技股份有限公司

公司的中文简称                                              云鼎科技

公司的外文名称（如有）                              Yunding Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如                                    Yunding Tech

有）

公司的法定代表人                                              刘波

注册地址                            山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室

注册地址的邮政编码                                            250014

                              1. 1999 年 5 月 27 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册
                          地址由“湛江市人民大道中 32 号”变更为“广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号
                          投资大厦”。

                              2. 2003 年 12 月 19 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册
                          地址由“广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦”变更为“广东省深圳市福
                          田区泰然四路劲松大厦 13E”。

                              3. 2006 年 9 月 4 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地
                          址由“广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E”变更为“广东省深圳市福田区福华一
公司注册地址历史变更情况  路国际商会大厦 B 座 2202-2206”。

                              4. 2011 年 8 月 28 日，公司取得安徽省蚌埠市工商行政管理局核发的企业法人营业
                          执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206”变
                          更为“安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号”。

                              5. 2013 年 12 月 23 日，公司取得山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执
                          照》，公司注册地址由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号”变更为“山东省济南市高
                          新区新宇路 750 号 5 号楼”。

                              6. 2020 年 12 月 16 日，公司取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的
                          营业执照，公司注册地址由“山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼”变更为“山东
                          省济南市工业南路 57-1 高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室”。

办公地址                                  山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼

办公地址的邮政编码                                            250014

公司网址                                                www.yundingkeji.cn

电子信箱                                                stock000409@126.com

二、联系人和联系方式

                            董事会秘书                                    证券事务代表

姓名                          向瑛                                          贺业峰

联系地址  山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼    山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼

电话                      0531-88550409                                  0531-88550409

传真                      0531-88190331                                  0531-88190331

电子信箱                stock000409@126.com                            stock000409@126.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                      深圳证券交易所（www.szse.cn）

公司披露年度报告的媒体名称及网址          《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

                                                          （www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点                                        公司董事会秘书处

四、注册变更情况

统一社会信用代码                                    91370000617780406F