喜临门:喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告

【摘要】证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2024-014喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603008    证券简称：喜临门  公告编号：2024-014
                  喜临门家具股份有限公司

            第五届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以通讯
表决的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10
日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

  关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士已回避表决。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。基于独立判断的立场，经认真审查，公司独立董事认为：

  公司与关联人共同投资设立公司的关联交易行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具
股份有限公司关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

  特此公告。

                                        喜临门家具股份有限公司董事会
                                                二○二四年四月十八日