安联锐视:2023年度董事会工作报告

【摘要】珠海安联锐视科技股份有限公司2023年度董事会工作报告珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东：2023年度，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《...

          珠海安联锐视科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东：

  2023 年度，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，不断规范公司治理，科学决策，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，全力以赴推进公司各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

  一、 2023 年度总体经营情况

  公司产品主要分为两类：工程类产品和消费类产品。产品主要销往北美、欧洲、亚洲等地，其中北美消费类产品销售占比较大。2023年受俄乌战争、美联储加息、欧美 CPI 指数处于高位等多重因素影响，外需增长放缓，特别是消费类产品需求下滑，使公司面临较大压力。公司加大了工程类产品的研发投入，工程类产品保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 68,801.85 万元，同比减少 13.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,250.73 万元，同比减少 9.86%。
  近年，人工智能技术逐渐应用到安防视频监控领域的各个方面。公司逐步加大在 AI 技术领域的研发投入，积极开发高性能、高毛利率的产品，加之 2023 年电子类原材料价格处于较低位，产品毛利率有明显增长。另外，2023 年较低毛利率的消费类产品销售额下滑，毛利率较高的工程类产品占比上升，提升了公司产品的整体毛利率。报

    告期内，公司产品毛利率为 34.62%，同比增长 5.28%。

        二、 董事会日常工作情况

        （一）董事会会议召开情况

        报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的通知、召开与

    表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

    具体情况如下：

序号    会议届次    召开日期                      审议事项

                                1.关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
                                专项报告的议案

                                2.关于 2022 年度利润分配预案的议案

                                3.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
                                理的议案

                                4.关于开展外汇衍生品交易业务的议案

                                5.关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为
                                公司 2023 年度外部审计机构的议案

                                6.关于董事薪酬方案的议案

                                7.关于高级管理人员薪酬方案的议案

                                8.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

 1    第五届董事会  2023 年 4 月  9.关于 2022 年度董事会工作报告的议案

      第五次会议      18 日    10.关于 2022 年度总经理工作报告的议案

                                11.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

                                12.关于 2022 年度财务决算报告的议案

                                13.关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股
                                票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

                                14.关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股
                                票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
                                15.关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
                                尚未归属的第二类限制性股票的议案

                                16.关于募集资金投资项目延期的议案

                                17.关于 2023 年第一季度报告的议案

                                18.关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案

 2    第五届董事会  2023 年 5 月  1.关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订
      第六次会议      5 日    公司章程的议案

                                1.关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案

                                2.关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
 3    第五届董事会  2023 年 8 月  情况专项报告的议案

      第七次会议      25 日    3.关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
                                性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案
                                4.关于调整募集资金投资项目预算支出结构的议案

 4    第五届董事会  2023 年 10  1.关于 2023 年第三季度报告的议案


        第八次会议    月 25 日

                                  1.关于制定证券投资管理制度的议案

                                  2.关于修订对外投资管理制度的议案

                                  3.关于修订独立董事工作细则的议案

      第五届董事会  2023 年 12  4.关于修订董事会提名委员会实施细则的议案

 5    第九次会议    月 13 日  5.关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案
                                  6.关于修订董事会战略委员会实施细则的议案

                                  7.关于修订董事会审计委员会实施细则的议案

                                  8.关于修订公司章程的议案

                                  9.关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

        （二）董事会组织召开股东大会情况

        报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议召开符合《公司法》

    《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，

    具体情况如下：

序号    会议届次    召开日期                      审议事项

                              1.关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
                              项报告的议案

                              2.关于 2022 年度利润分配预案的议案

                              3.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                              的议案

                              4.关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                              司 2023 年度外部审计机构的议案

 1    2022 年年度  2023 年 5  5.关于董事薪酬方案的议案

        股东大会    月 16 日  6.关于监事薪酬方案的议案

                              7.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

                              8.关于 2022 年度董事会工作报告的议案

                              9.关于 2022 年度监事会工作报告的议案

                              10.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

                              11.关于 2022 年度财务决算报告的议案

                              12.关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订
                              公司章程的议案

      2023 年第一  2023 年 12  1.关于修订对外投资管理制度的议案

 2    次临时股东  月 29 日  2.关于修订独立董事工作细则的议案

          大会                3.关于修订公司章程的议案

        （三）董事会下设委员会运行情况

        1、审计委员会的履职情况

        报告期内，审计委员会由王颖秀、林俊、苏秉华三人组成，其中

    王颖秀任主任委员。2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，重点

对公司定期财务报告、内部控制及续聘会计师事务所等事项进行审议。审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》及公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，充分发挥了审核与监督作用，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

  2、薪酬与考核委员会的履职情况

  报告期内，薪酬与考核委员会由王颖秀、林俊、申雷三人组成，其中王颖秀任主任委员。依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，2023 年度，薪酬与考核委员会勤勉履行职责，共召开了 1 次会议，主要对公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况及公司 2021 年限制性股票激励计划考核情况进行监督。

  3、提名委员会的履职情况

  报告期内，提名委员会由苏秉华、林俊、徐进三人组成，其中苏秉华任主任委员。依照相关法规、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，2023 年度，提名委员会积极履行职责，共召开了 1 次会议，对 2022 年提名委员会的工作进行总结并制定 20