农产品:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2024－013深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深...

证券代码：000061    证券简称：农产品  公告编号：2024－013
        深圳市农产品集团股份有限公司

        第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监
事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:30 在深圳市
福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事
4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

  1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  2、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

  公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

  2023 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

                                                            单位：人民币 万元

                                              扣除公司为其

                                从公司获得

                                              缴交五险两金

 序号  姓  名      职  务    的报酬总额                        备  注

                                              后的报酬总额

                                  （含税）

                                                （含税）

  1    曹  宇  原纪委书记、    33.33        33.33      2023年9月13日辞去监事
                  监事会主席                                    会主席职务

  2    古  成      监事          -            -          不在公司领取报酬

  3    刘昕清      监事          -            -        2024年3月27日起任公司
                                                                    监事

  4    叶  琴    职工监事      99.98        80.99      不含2021年特殊贡献奖

  5    彭伯安    职工监事      73.20        56.76

  本议案逐项审议并表决。

    对叶琴、彭伯安薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 3
 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


  4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了股东回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

  监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  7、审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


  8、审议通过《关于 2024 年度重大风险评估报告的议案》

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  9、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  第九届监事会第九次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。

  特此公告。

                              深圳市农产品集团股份有限公司
                                    监    事    会

                                  二〇二四年四月十八日