瑞可达:第四届董事会第十三会议决议公告

【摘要】证券代码：688800证券简称：瑞可达公告编号：2024-020苏州瑞可达连接系统股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688800          证券简称：瑞可达        公告编号：2024-020
      苏州瑞可达连接系统股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年4月7日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

  2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总经理根据2023年度公司经营情况及2024年度主要工作计划向董事会进行汇报。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

  2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会、独立董事根据2023年工作内容及成果，分别编制了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  2023年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2023年年度报告》及摘要。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

  公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2023年经营实际情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

  公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，根据公司2024年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2024年度财务预算报告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

  公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利15,751,487.3元（含税）,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.14%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况，并提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确
同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023年度内部控制评价报告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确
同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作情况履行了监督职责。公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （十）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
  根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。公司编制了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （十一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

  鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了事前
认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确
同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （十三）审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

  根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2024年度拟向董事发放薪酬/津贴的方案。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬或津贴。不在公司担任行政职务的董事，领取董事薪酬（津贴）。

  本议案已提交董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

  本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    （十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2024年度拟向高级管理人员薪酬的方案。


  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。黄博、马剑为本议案的关联董事，回避表决。

    （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-025