科泰电源:公司章程修订对照表

【摘要】公司章程修订对照表序号修订前修订后第二十六条公司因本章程第二十第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因...

                公司章程修订对照表

序号              修订前                            修订后

        第二十六条 公司因本章程第二十      第二十六条 公司因本章程第二十
      四条第一款第（一）项、第（二）项  四条第一款第（一）项、第（二）项
      规定的情形收购本公司股份的，应当  规定的情形收购本公司股份的，应当
      经股东大会决议；公司因本章程第二  经股东大会决议；公司因本章程第二
 1  十四条第一款第（三）项、第（五）  十四条第一款第（三）项、第（五）
      项、第（六）项规定的情形收购本公  项、第（六）项规定的情形收购本公
      司股份的，可以依照本章程的规定或  司股份的，可以依照本章程的规定，
      者股东大会的授权，经三分之二以上  经三分之二以上董事出席的董事会会
      董事出席的董事会会议决议。        议决议。

        ......                            ......

        第四十七条  独立董事有权向董事    第四十七条  独立董事有权向董事
      会提议召开临时股东大会。对独立董  会提议召开临时股东大会，提议召开
      事要求召开临时股东大会的提议，董  临时股东大会应当经全体独立董事过
 2  事会应当根据法律、行政法规和本章  半数同意。对独立董事要求召开临时
      程的规定，在收到提议后 10 日内提    股东大会的提议，董事会应当根据法
      出同意或不同意召开临时股东大会的  律、行政法规和本章程的规定，在收
      书面反馈意见。                    到提议后 10 日内提出同意或不同意
                                        召开临时股东大会的书面反馈意见。

        第五十六条 ......

        股东大会通知和补充通知中应当充    第五十六条 ......

      分、完整披露所有提案的全部具体内    股东大会通知和补充通知中应当充
 3  容。拟讨论的事项需要独立董事发表  分、完整披露所有提案的全部具体内
      意见的，发布股东大会通知或补充通  容。

      知时将同时披露独立董事的意见及理

      由。

                                          第七十条  在年度股东大会上，董
                                        事会、监事会应当就其过去一年的工
        第七十条  在年度股东大会上，董  作向股东大会作出报告。独立董事应
 4  事会、监事会应当就其过去一年的工  当向公司年度股东大会提交年度述职
      作向股东大会作出报告。每名独立董  报告，对其履行职责的情况进行说
      事也应作出述职报告。              明。独立董事年度述职报告最迟应当
                                        在公司发出年度股东大会通知时披
                                        露。


                                          第八十二条 董事、监事候选人名
                                        单以提案的方式提请股东大会表决。
                                          下列各方有权提名公司董事、监事
                                        候选人：

      第八十二条 董事、监事候选人名      （一）董事会协商提名董事候选

    单以提案的方式提请股东大会表决。  人；

      下列各方有权提名公司董事、监事    （二）监事会协商提名非职工代表
    候选人：                          监事候选人，职工代表监事由职工代
      （一）董事会协商提名董事候选    表推选提名；

    人；                                （三）单独或者合计持有公司有表
      （二）监事会协商提名监事候选    决权股份 3％以上的股东提名非独立
    人，职工代表监事由职工代表推选提  董事、非职工代表监事候选人，单独
    名；                              或者合 计 持 有公 司有 表决权 股份 1％
      （三）单独或者合计持有公司有表  以上的股东提名独立董事候选人，但
    决权股份 3％以上的股东提名董事、  如果该股东在收购公司时未按照上市
    监事候选人，但如果该股东在收购公  公司收购的相关法律、法规履行信息
    司时未按照上市公司收购的相关法    披露义务或者依法通知公司董事会，
5  律、法规履行信息披露义务或者依法  则该股东丧失董事、监事的提名权。
    通知公司董事会，则该股东丧失董      （四）依法设立的投资者保护机构
    事、监事的提名权。                可以公开请求股东委托其代为行使提
      对于上述第（三）种情形，公司在  名独立董事候选人的权利。

    发出关于选举董事、监事的股东大会    对于上述第（三）种情形，公司在
    会议通知后，有提名权的股东可以在  发出关于选举董事、非职工代表监事
    股东大会召开之前提出董事、监事候  的股东大会会议通知后，有提名权的
    选人，由董事会按照修改股东大会提  股东可以在股东大会召开之前提出董
    案的程序审核后提交股东大会审议。  事、非职工代表监事候选人，由董事
      股东大会就选举董事、监事进行表  会按照修改股东大会提案的程序审核
    决时，根据本章程的规定或者股东大  后提交股东大会审议。

    会的决议，可以实行累积投票制。      股东大会就选举董事、监事进行表
      ......                          决时，若公司单一股东及其一致行动
                                        人拥有权益的股份比例在 30%及以上
                                        的，应当实行累积投票制。股东大会
                                        选举两名以上独立董事的，应当实行
                                        累积投票制。

                                          ......

                                          第九十六条  董事由股东大会选举
                                        或更换，并可在任期届满前由股东大
      第九十六条  董事由股东大会选举  会解除其职务。董事任期三年，董事
    或更换，并可在任期届满前由股东大  任期届满，可连选连任。独立董事每
6  会解除其职务。董事任期三年，董事  届任期与公司其他董事任期相同，任
    任期届满，可连选连任。            期届满，连选可以连任，但是连任时
      ......                          间不得超过六年。在公司连续任职独
                                        立董事已满六年的，自该事实发生之
                                        日起三十六个月内不得被提名为公司


                                        独立董事候选人。

                                          ......

                                          第九十九条  董事连续两次未能亲
                                        自出席，也不委托其他董事出席董事
      第九十九条  董事连续两次未能亲  会会议，视为不能履行职责，董事会
    自出席，也不委托其他董事出席董事  应当建议股东大会予以撤换。

7  会会议，视为不能履行职责，董事会    独立董事连续两次未能亲自出席董
    应当建议股东大会予以撤换。        事会会议，也不委托其他独立董事代
                                        为出席的，董事会应当在该事实发生
                                        之日起三十日内提议召开股东大会解
                                        除该独立董事职务。

                                          第一百条  董事可以在任期届满以
                                        前提出辞职。董事辞职应向董事会提
                                        交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
      第一百条  董事可以在任期届满以  披露有关情况。

    前提出辞职。董事辞职应向董事会提    如因董事的辞职导致公司董事会低
    交书面辞职报告。董事会将在 2 日内  于法定最低人数时，或者独立董事辞
    披露有关情况。                    职导致独立董事人数少于董事会成员
      如因董事的辞职导致公司董事会低  的三分之一或者独立董事中没有会计
8  于法定最低人数时，在改选出的董事  专业人士，该董事的辞职报告应当在
    就任前，原董事仍应当依照法律、法  下任董事填补因其辞职产生的空缺后
    规和本章程规定，履行董事职务。    方能生效。在改选出的董事就任前，
      除前款所列情形外，董事辞职自辞  原董事仍应当依照法律、法规和本章
    职报告送达董事会时生效。          程规定，履行董事职务。公司应当自
                                        前述事实发生之日起六十日内完成补
                                        选。

                                          除前款所列情形外，董事辞职自辞
                                        职报告送达董事会时生效。


                                          第一百零七条  董事会行使下列职
      第一百零七条  董事会行使下列职  权：

    权：                                  ......

      ......                          （七）因本章程第二十四条第一款第
    （七）拟订公司重大收购、收购