安通控股:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2024-020安通控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600179        证券简称：安通控股    公告编号：2024-020

            安通控股股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安
  通控股大厦 5 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,257,830,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          29.7252

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投
票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395  0.1730      0  0.0000

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395  0.1730      0  0.0000

3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395  0.1730      0  0.0000

4、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395  0.1730      0  0.0000

5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,380,765 99.8052 2,449,808  0.1948      0  0.0000

6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,422,878 99.8085 2,407,695  0.1915      0  0.0000

7、 议案名称：《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,255,674,078 99.8285 2,156,495  0.1715      0  0.0000

8、 议案名称：《关于重新制定<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权


              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,241,633,099 98.7122 16,186,674  1.2868  10,800  0.0010

9、 议案名称：《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,241,633,099 98.7122 16,186,674  1.2868  10,800  0.0010

10、  议案名称：《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,241,633,099 98.7122 16,186,674  1.2868  10,800  0.0010

11、  议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    1,255,479,378 99.8130 1,516,095  0.1205  835,100  0.0665

(二)  现金分红分段表决情况

                  同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

持股 5%以
上 普 通 股

股东      770,960,151 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%-5%
普 通 股 股

东        361,528,541 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以
下 普 通 股

股东      122,892,073  98.0454 2,449,808  1.9546      0  0.0000

其中:市值
50 万以下
普 通 股 股

东          9,883,091  89.4575 1,164,708  10.5425      0  0.0000

市值 50 万
以 上 普 通

股股东    113,008,982  98.8756 1,285,100  1.1244      0  0.0000

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

5      《2023 年度利  484,4 99.4968  2,449  0.5032      0  0.0000
      润分配预案》  20,61          ,808

                          4

6      《关于公司董  484,4 99.5054  2,407  0.4946      0  0.0000
      事、监事 2024  62,72          ,695

      年度薪酬方案      7

      的议案》


7      《关于 2024 年  484,7 99.5570  2,156  0.4430      0  0.0000
      度预计为全资  13,92          ,495

      子公司提供担      7

      保额度的议案》

8      《关于重新制  470,6 96.6731  16,18  3.3246  10,80  0.0023
      定<公司章程>  72,94          6,674              0