龙江交通:龙江交通2023年年度股东大会会议资料

【摘要】黑龙江交通发展股份有限公司HEILONGJIANGTRANSPORTDEVELOPMENTCO.,LTD2023年年度股东大会资料二〇二四年四月二十六日哈尔滨目录一、会议须知......2二、会议议程......4三、表决票填写说明.......

黑龙江交通发展股份有限公司
 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
 2023 年年度股东大会资料

 二〇二四年四月二十六日    哈尔滨


                    目    录


一、会议须知......2
二、会议议程 ......4
三、表决票填写说明 ......6四、审议事项

议案一：《2023 年度董事会工作报告》......8
议案二：《2023 年度监事会工作报告》 ......19
议案三：《2023 年度财务决算报告》 ......24
议案四：《2023 年度利润分配预案》 ......29
议案五：《2023 年年度报告及摘要》 ......31
议案六：《2024 年度财务预算报告》 ......32
议案七：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》......37
议案八：《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》......40
议案九：《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》......41
议案十：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 ......42
议案十一：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 … ......55
议案十二：《关于更换董事的议案》 ......74五、会议报告事项

《2023 年度独立董事述职报告》......75

          黑龙江交通发展股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江交通发展股份有限公司《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

  一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

  三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。

  四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。

  五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

  （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

  （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

  七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 星期五 14：00

  网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 15：00 至 2024 年 4 月 26 日 15：00
  公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。

  与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份跟有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

  九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

  十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。


          黑龙江交通发展股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议基本情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 星期五 14：00

  网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00
  （二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

  （五）出席对象：

  1.2024 年 4 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

  2.董事会成员；

  3.监事会成员；

  4.高级管理人员；

  5.见证律师。

  二、会议程序

  （一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例

  （二）审议议案

1.2023 年度董事会工作报告；
2.2023 年度监事会工作报告；
3.2023 年度财务决算报告；
4.2023 年度利润分配预案；
5.2023 年年度报告及摘要；
6.2024 年度财务预算报告；
7.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；
8.关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案；
9.关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案；
10.关于修订《董事会议事规则》的议案；
11.关于修订《独立董事工作制度》的议案；
12.关于更换董事的议案。
会议报告事项：《2023 年度独立董事述职报告》。
（三）与会股东及股东代表投票表决
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果
（五）会议主持人宣布投票结果
（六）律师宣读法律意见
（七）会议主持人宣布龙江交通 2023 年年度股东大会结束

                        黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                2024 年 4 月 26 日


                表决票填写说明

    请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

    一、填写基本情况

    出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

    （一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

    （二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

    （三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

    二、填写投票意见

    出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

    三、填票人对所投表决票应签名确认。

    四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

    五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。


    附：表决票格式

              黑龙江交通发展股份有限公司

              2023 年年度股东大会表决票

  一、基本情况

  1．股东名称（或姓名）：

  2．填 票 人 姓 名：

  3.填票人身份：□法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
  4．股东所持公司股份数额：                    股

  二、投票意见

                  股东表决事项                    同意  反对  弃权

2023 年度董事会工作报告
2023 年度监事会工作报告
2023 年度财务决算报告
2023 年度利润分配预案
2023 年年度报告及摘要
2024 年度财务预算报告
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案
关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案
关于修订《董事会议事规则》的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议案
关于更换董事的议案

  填 票 人（签名）：

                                              2024 年 4 月 26 日

2023 年年度股东
大会资料之议案一

            2023 年度董事会工作报告

各位股东代表：

    2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会坚持
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极落实“一体两翼”发展战略，加快推动新产业落地实施；全体董事勤勉尽责，严格执行股东大会、董事会各项决议，着力推动公司高质量发展。公司圆满完成了全年的工作目标，经营发展保持了稳中向好的势头。

  一、董事会工作回顾

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，积极谋划、努力探索，加快培育公司第二主业。截至 2023 年末，公司总资产 53.58 亿元，归属于上市公司股东的净资产 45.17 亿元。全年实现营业收入 6.52 亿元，同比增长 49.88%；归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比增长11.53%；每股收益 0.1051 元，同比增长 11.61%。

  （一）重点工作完成情况

  1.夯实主业，多元产业稳定发展

  一是哈大分公司紧紧围绕“优质服务、智慧发展”的工作目标，在运营管理、优质服务、稽核打逃等方面全面实现提档升级。充分发挥智
慧公路管控服务平台优势，运用机器人特情处理管控平台，减少站区拥堵，全面提升运营管理质量。全年实现通行费收入 3.49 亿元。公司持续加强安达服务区管理，优化服务环境，强化日常监管，全年接待入区车辆 93 万台次，共 372 万人次，在全省路网服务区星级考核评比中被评为五星级服务区；肇东服务区如期建设完工，投入使用后将彻底解决原肇东服务区安全隐患问题。

  二是坚持深化改革，完成龙庆养护市场化整合。龙庆养护采用市场化管控模式和运行机制，优化机构和人员配置，迈出市场化经营的第一步；获得公路养护甲级资质、建筑企业施工劳务资质，市场化经营能力得到充分拓展；高质量完成哈大高速公路日常养护工作，公路技术状况评定指数 MQI 为 91.63，评定等级为优；高标准开展除雪保通工作，辖区路域随降随清勤疏导，车行顺畅无滞留，除雪速度和效果位居省内高速公路前列。

  三是子公司龙运现代平稳运营。龙运现代以打造行业一流交通运输企业为目标，创新管理手段，制定科学的发包方案，全年车辆运营率达99.72%，收费率达 98.48%；充分发挥数字化平台功能，不断提高管理效能；持续开展爱心送考、助残帮老等公益活动，品牌价值和社会影响力不断提升。

  四是其他多元产业平稳运行。信通地产采取积极有力措施加速尾盘去化，实现营业收入 6,998 万元，超