恒瑞医药:恒瑞医药第九届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2024-036江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600276      证券简称：恒瑞医药      公告编号：临 2024-036
          江苏恒瑞医药股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：
一、《公司 2023 年度董事会工作报告》

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二、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三 、《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）

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  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、《公司 2023 年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
五、《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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六、《公司 2023 年度财务决算报告》

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  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、《公司 2023 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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八、《关于选聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

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  关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、孙杰平先生、张连山先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。

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 关联交易类型                关联人                    2024 年度

                                                      预计交易金额

                  翰森制药集团有限公司及其子公司          6,000

                    苏州医朵云健康股份有限公司

                                                          5,000

 采购/出售商品；      苏州医朵云信息科技有限公司

 提供/接受劳务  苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司        2,500

                      苏州恒瑞健康科技有限公司            1,000

                上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业      1,500

                            （有限合伙）

                        合计                              16,000

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
十、《关于核销公司部分财产损失的议案》

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  由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 62,015,711.86 元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 3,250,314.07 元。

  连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2024]097 号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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      本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、《关于为员工提供购房借款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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十三、《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》

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    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
十四、《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十五、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、《公司 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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  董事郭丛照女士、董家鸿先生参与表决，其余 7 名关联董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
十八、《公司 2023 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

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    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
十九、《公司 2023 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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二十、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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    独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生回避表决。
二十一、《关于提名聘任公司副总经理的议案》

  根据公司经营发展需要，现提名聘任卢韵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

  卢韵，男，1979 年生。1998 年至 2003 年就读于合肥工业大学，获制药工程
学士学位。2003 年至 2009 年就读于中国药科大学，获药物制剂硕士及博士学位。2009 年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任连云港研究院制剂部主任、创新药研究所副所长、所长，研究院院长。2022 年 2 月起任江苏恒瑞医药股份有限公司 CMC 研发副总经理。

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    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
二十二、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  （一）制定《独立董事工作制度》

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  （二）修订《董事会战略委员会实施细则》


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  （三）修订《董事会审计委员会实施细则》

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  （四）修订《董事会提名委员会实施细则》

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  （五）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

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二十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

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  上述第一、二、六、七、八、十七项议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告。

                                      江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日