杭叉集团:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603298证券简称：杭叉集团公告编号：2024-015杭叉集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603298      证券简称：杭叉集团      公告编号：2024-015

            杭叉集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

  一、  召开会议的基本情况

  (一)  股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会

  (二)  股东大会召集人：董事会

  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日14 点 00 分

  召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室

  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

                      至 2024 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

  (七)  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东
 序                            议案名称                              类型
 号                                                                A 股股东

非累积投票议案

1    审议《公司 2023 年度董事会工作报告》                              √

2    审议《公司 2023 年度监事会工作报告》                              √

3    审议《公司 2023 年年度报告及摘要》                                √

4    审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》                            √

5    审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》      √

6    审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》                  √

7    审议《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》                      √

8    审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  √

9    审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》              √

10  审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                      √

11  审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》      √

12  审议《关于制定或修订公司相关制度的议案》                        √

注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次

会议，审议通过了上述议案，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体披露的相关决议公告。


  2、 特别决议议案：议案 11

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

  应回避表决的关联股东名称：赵礼敏、徐征宇、陈赛民、徐利达、金华曙、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603298        杭叉集团          2024/4/29

  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)  公司聘请的律师。

  (四)  其他人员

  五、  会议登记方法

  （一）登记时间：

  2024 年 5 月 8 日 9:00-12:00，13:30-17:00

  （二）登记方法：

  1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

  2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：311305。（信函上请注明“股东大会”字样）
  （三）登记地点：

  浙江省杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部。

  （四）登记联系方式：

  电话：0571-88141328

  传真号码：0571-88926713

  联系人：陈赛民、黄明汉


  六、  其他事项

  （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  （二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

                                            杭叉集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                授权委托书

杭叉集团股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号                    非累积投票议案名称                    同意  反对  弃权

  1    审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

  2    审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

  3    审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

  4    审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

  5    审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议

      案》

  6    审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  7    审议《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

  8    审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

      的议案》

  9    审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

 10  审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

 11  审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议

      案》

 12  审议《关于制定或修订公司相关制度的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                            委托日期：      年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。