新洋丰:2023年董事会工作报告

【摘要】新洋丰农业科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《...

            新洋丰农业科技股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

  2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会的工作情况报告如下：

  一、2023年度经营情况

  2023 年公司实现营业收入 1,509,986.90 万元，同比下降 5.38%；归属于上市公司
股东的净利润 120,656.36 万元，同比下降 7.85%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资
产为 1,688,469.36 万元，较上年末增长 0.27%；归属于上市公司股东的净资产958,349.94 万元，较上年末增长 11.66%。

    2023 年公司实现磷复肥销量 506.78 万吨，同比增长 6.30%；磷复肥销售情况具体
到各类产品：（1）磷肥：销量 105.95 万吨，同比增长 13.97%，实现的销售收入占营业
收入的比重为 20.22%，较 2022 年下降 0.58 个百分点；（2）常规复合肥：销量 288.57
万吨，同比下降 1.49%，实现的销售收入占营业收入的比重为 49.75%，较 2022 年下降4.43 个百分点；（3）新型复合肥：销量 112.26 万吨，同比增长 23.60%，实现的销售
收入占营业收入的比重为 24.27%，较 2022 年增长 3.85 个百分点。

    2023 年，公司的经营亮点包括：

    （一）坚持高质量发展、稳健经营，行业龙头地位凸显

  公司的前身可追溯到 1982 年，迄今为止已有 40 余年的发展历史，多年来持续保持
行业第一阵营的地位，且近年来行业地位愈加稳固。

  公司多年来坚持高质量发展、稳健经营，在 2016 年以来行业调整期的整合中逆势而上。受到行业景气度下滑的影响，2016 年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑，销量下滑的情况，公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，
构筑了稳固的经营护城河，从而实现复合肥销量连续稳定增长，由 2015 年的 260.67 万吨增长至 2023 年的 400.83 万吨。同时通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级，新型复合肥的销量占比逐年提升，带动复合肥整体毛利率趋势向上。

  从需求端看，2020 年起粮食安全的重要性进一步凸显，全球粮食种植面积稳中有升；2022-2023 年受国际局势的影响，全球粮食价格维持高位运行态势，对复合肥的消费有较强的拉动作用。从供给端看，企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能，改善行业供给格局。从行业结构看，经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业继续做大做强。

  （二）深化产业链垂直一体化战略，巩固成本优势护城河

  公司成立 40 余年来始终坚持产业链一体化布局，迄今已具备磷酸一铵年产能 185
万吨（全国第一）、钾肥进口权（复合肥销量前三甲企业中唯一），磷矿石 90 万吨/年，配套生产合成氨 30 万吨/年、硫酸 310 万吨/年等。通过提升磷肥重要原材料磷矿和合成氨的自给率，进一步强化公司产业链一体化的战略布局，增强公司抵御上游原材料大幅波动风险的能力，加深公司的成本优势护城河，以实现公司高质量稳健经营的目标，巩固磷复肥主业核心竞争力。

    2022 年下半年行业步入调整期，磷复肥及其原材料钾肥、合成氨、硫磺等产品价
格走弱，产品和原材料价格的单边下跌使得经销商备货谨慎，行业整体以消化库存为主，至 2023 年 7 月方才见底，后呈底部震荡走势。公司凭借多年打造的一体化成本优势，一定程度上平滑了原材料及产品价格的周期性波动，保障了下游复合肥产品的稳定供应。

  （三）加大资本开支力度，创造新的利润增长点

  凭借复合肥业务强劲且稳定的现金流入，公司近几年加大了资本开支力度。2020
年末，公司的固定资产 29.11 亿元，在建工程 7.56 亿元，无形资产 7.50 亿元，合计为
44.17 亿元。2023 年末，公司的固定资产 68.75 亿元，在建工程 18.94 亿元，无形资产
13.42 亿元，合计 101.11 亿元。

  具体地，2021 年 7 月，公司收购了控股股东洋丰集团下属的雷波新洋丰矿业投资有
限公司（巴姑磷矿）。2021 年下半年，公司与常州锂源合作建设磷酸铁项目，进入新能
源材料领域；2022 年 6 月，与常州锂源合作的 5 万吨/年磷酸铁生产线达标生产。2022
年 7 月，公司收购控股股东下属的保康竹园沟矿业有限公司（竹园沟磷矿），与格林美
合作的二期磷酸铁及其配套的上游磷化工项目开始建设。2022 年 9 月，30 万吨/年合成氨项目达标生产。2023 年底，二期磷酸铁项目的首条 5 万吨/年生产线开始试生产。上游磷化工项目，包括 30 万吨/年硫精砂制酸、72 万吨/年硫磺制酸、15 万吨/年水溶肥、30 万吨/年渣酸肥，进入试生产阶段。

  上述资本开支项目有助于公司进一步发挥原材料成本优势和园区配套优势，丰富磷化工产业链产品布局，抓住市场发展机遇，将精细磷化工产业打造成为继肥料主业之外的第二增长曲线。

    （四）以新型肥料推广为主开展自主创新，新型肥料增量显著

  近年来，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累，公司的产品创新已经走在
了同行业的前列。新型肥料销量由 2016 年的 33.56 万吨增长至 2023 年的 112.26 万吨，
7 年时间增长了 234.51%，年复合增长率为 18.83%。

    在新型肥料的产品创新研发方面，公司在“绿色洋丰”的发展框架下，加强自主研发系统建设，建立了一整套的产品开发方案，包括配方制定流程，中微量元素添加工艺，产品小试、工试，产品理化性状评价和效果评价，试验效果跟踪及问题反馈机制等，使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作，成立了 MAX-IFIC 国际新型肥料创新中心，旨在对标和超越国际一流产品，结合我国农业需求，设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆重推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”、泰瑞朴生物肥系列产品；进一步优化了高中低端水溶肥体系产品；围绕氮增效技术开发了东北玉米肥和南方经作专用肥；基于生物增效技术推出了“海藻原浆”“海藻液镁”“海藻精”“糖醇钙镁”“聚谷氨酸钙”“魔丽旦”、“八珍素”“探萃”“圣藻源”“3+1”增产包等特肥系列产品；围绕高附加值经济作物，开发了“高富专”系列产品，开发了“马铃薯专用肥”、“花生专用肥”、“大豆专用肥”、“叶菜专用肥”、“瓜豆专用肥”、“果菜专用肥”、“根茎类专用肥”、“经作长效肥”、“南方经作全水溶颗粒肥”等公司级专用肥，同时开发了如“桉树专用肥”、“甘蔗专用肥”等区域型专用肥。其中，大豆专用肥和花生专用肥已经成为行业亮点，2024 年与院士团队独家合作的 ARC 菌提质固氮耦合技术，在从根源解决大豆、花生黄曲霉毒素的基础上，提升根
瘤固氮，多年大面积示范显示，使用 ARC 技术，花生产量平均增产 20%，大豆产量平均增产 19%。我们还围绕六大产品方向（轻简化施肥、全营养要素、生物增效、增碳消障、作物专用肥、水肥一体化）开展了一些列研究，储备了氮磷增效、碳激发技术、根区调控技术、原料改性纳米技术、水溶肥缓冲及隔离技术、新型生物增效剂等一系列新技术。
    公司子公司力赛诺成立五年以来表现亮眼，其紧紧围绕“高效特肥解决方案服务商”定位，积极内联外引引进国际国外先进技术，与世界著名特肥企业：德国康朴专家公司、荷兰易普润公司、美国布兰特公司达成紧密战略合作，成功推出威博朗、植诺美两大特肥品牌；依托新洋丰和国际合作伙伴的强大研发力量，以“生物技术、养分高效技术、土壤健康技术”为依托，打造了“高产增效、土壤改良、品质提升”三大系列多款功能特种作物营养产品，形成完整的“品质大肥+高效特肥”的产品解决方案；公司秉承“创新引领、贴地服务”的经营理念，紧紧围绕“扎根聚焦、技术营销、互联网加持”等主线创新服务模式，在激励的市场竞争中探索出特色的发展道路，在中国特肥领域里拥有较好的品牌知名度和美誉度；已成为年销售收入近 5 亿的规模性特肥企业。

  （五）数字化转型升级成效显现

    应用数字化技术构建化工制造业的大脑和神经中枢，实现产业基础高级化、产业链现代化、价值链最大化，是助力制造强国、科技强国、数字中国等国家战略，践行高质量发展的重要举措。2023 年，湖北省发布了推动化工产业高质量发展的实施意见，文件规划了全省化工产业分工，未来将依托磷矿资源优势和产业规模，将荆门、宜昌打造成国家级磷化工产业集群。

    公司作为荆门本土磷化工龙头企业，一直以来坚定不移的大力推进磷化工产业数字化，为国家新质生产力、新型工业化和高质量发展提供湖北实践。为加强数字化应用人才队伍建设，2023 年 12 月启动了数字化转型与应用专项培训班（第一期）。以新合成氨厂为试点推进数字化应用，通过数字化应用大幅提升自控率和装置运行平稳率，减少综合能耗，有效提升安全、环保、质量和成本综合管理水平；推进雷波巴姑磷矿有轨机车无人驾驶数字化应用、硫酸钾复合肥厂自动装车项目试点；推进智慧物流系统、精准营销系统建设。公司通过实践总结，夯实化工生产过程控制自动化底座，持续推进工艺优化、智能控制、管理提升三位一体和深度融合。

    二、2023 年董事会工作回顾

    （一）董事会召开情况


  2023 年，董事会共组织召开会议 7 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，具体情况如下：

 董事会届次    召开时间                      审议议题

                          1.公司 2022 年度董事会工作报告

                          2.公司 2022 年度总裁工作报告

                          3.公司 2022 年年度报告及其摘要

                          4.公司 2022 年度财务决算报告

                          5.公司 2022 年度利润分配预案

                          6.公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                          7.2022 年度独立董事述职报告

                          8.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

                          9.2022 年度内部控制评价报告

                          10.关于变更会计政策的议案

 第八届董事会