英威腾:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-016深圳市英威腾电气股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记...

证券代码：002334        证券简称：英威腾        公告编号：2024-016
            深圳市英威腾电气股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2023 年年度股
                东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日在
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《年度股东大会通知》，公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 5 月 8
日召开。

  2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。同日，公司董事会收到股东黄申力先生提交的《关于增加深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，黄申力先生提请将《关于回购公司股份方案的议案》作为临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。上述议案具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

  根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。截至 2024 年 4 月 16 日，公司股东黄申力先生持有
公司股份 68,969,770 股，占公司总股本 8.55%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案的提交程序合法合规，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至 2023 年年度股东大会审议。

  除增加上述议案外，公司 2023 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题、登记方法等事项均保持不变。公司《关于召开 2023

年年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

  特此公告。

                                        深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 17 日

附件：

        深圳市英威腾电气股份有限公司

    关于召开 2023 年年度股东大会的补充通知

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董
事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2:30（开始），会期
半天。

  网络投票时间：2024年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午3:00。
  5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 4 月 26 日（星期五）

  7、出席对象

  （1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：

                                                                    备注

    提案编码                          提案名称              该列打钩的栏目可
                                                                  以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

    1.00      《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                √

    2.00      《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                √

    3.00      《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                  √

    4.00      《关于 2024 年度财务预算报告的议案》                  √

    5.00      《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》                  √

    6.00      《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                  √

    7.00      《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》              √

    8.00      《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决      作为投票对象的子
                                                                议案数：（7）

    8.01      回购股份的目的                                      √

    8.02      回购股份符合相关条件的说明                            √

    8.03      回购股份的方式、价格区间                              √

    8.04      回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的            √

                比例及拟用于回购的资金总额

    8.05      回购股份的资金来源                                    √

    8.06      回购股份的实施期限                                    √

    8.07      办理本次回购股份事宜的具体授权                        √


  上述提案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议、第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    三、会议登记等事项

  1、登记时间：2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日（上午 9:30-11:30，下
午 13:30-15:30）。

  2、登记地点：公司证券部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

  3、登记方式

  （1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

  4、会议联系方式和其他

  （1）联系方式

  会议联系人：肖俏

  联系部门：证券部

  电  话：0755-23535413

  传  真：0755-86312612

  邮  箱：sec@invt.com.cn

  （2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

  （3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

    四、参加网络投票的程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

    六、备查文件

  1、第六届董事会第三十次会议决议；

  2、第六届监事会第十八次会议决议；

  3、第六届董事会第三十一次会议决议。

                                      深圳市英威腾电气股份有限公司

                董事会

            2024 年 4 月 17 日

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：362334

  2、投票简称：“英威投票”

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间： 2024 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易