安宁股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002978股票简称：安宁股份公告编号：2024-018四川安宁铁钛股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川安宁铁钛股份有限...

证券代码：002978            股票简称：安宁股份          公告编号：2024-018

            四川安宁铁钛股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

    一、2023年度利润分配预案的基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年1-12月母公司实现的净利润为875,739,150.67元，不计提法定盈余公积金，公司可供股东分配的利润为3,880,920,928.55元。

  依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2023年末公司法定公积金占注册资本的比例为56.06%，因此本年度不提取法定盈余公积金。

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回
购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额9,240,465.00元，占现金分红总额的4.42%，视同现金分红。

  公司2023年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响

  1、积极回报股东，与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

  2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、2023年度利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。
  监事会意见：公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
特此公告。

                                  四川安宁铁钛股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 18 日