海顺新材:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2024-043债券代码：123183债券简称：海顺转债上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、...

证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2024-043
债券代码：123183        债券简称：海顺转债

        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

          关于召开2023年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2024年5月8日（星期三）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年年度股东大会通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：

    公司于2024年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决票出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
  （2）网络投票时间：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）

  7、股权登记日：2024年4月29日。

  8、出席对象：

  （1）截止2024年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师；


  二、会议审议事项

                                                          备注

 提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100          总议案：除累积投票外的所有提案              

非累积投票议案

          《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的

  1.00                                                      

          议案》

  2.00    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》        

  3.00    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》        

  4.00    《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》            

  5.00    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》          

  6.00    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》          

  7.00    《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》          

          《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往

  8.00                                                      

          来情况的议案》

          《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方

  9.00                                                      

          案的议案》

 10.00  《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》          

特别事项说明：

  1、上述议案经公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

  2、上述第8项议案的关联股东需回避表决。

  3、上述议案 6、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决票单独计票。


  4、夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记事项

  1、现场登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13：
30--16:00。

  2、现场登记地点：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街G 栋 508 室

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2024 年 5 月 7 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。


  四、网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件一）。
  五、其它事项

  1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、会务联系方式：

  联系地址：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508
室

  联系人：杨高锋

  电话：021-37017626

  传真：021-33887318

  邮箱：ir@hysum.com

  邮编：201103

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议；

  2、第五届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
                  董 事 会

              2024 年 4 月 17 日

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：350501；投票简称：海顺投票。

  2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 深交所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 8 日的 9:15—9：25
和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

          上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

              2023 年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托          先生（女士）代表我单位（或本人）参
加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_    2023 年年度股东
大会      _，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指
示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）：          委托人持股性质：

委托人身份证号或统            受托人（签名/盖

一社会信用代码：              章）：

委托人股东账号：              受托人身份证号：

委托人持有股数：              委托日期：      年  月  日
  本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

                                          备注

                                                    同意 反对 弃权
提案编码          提案名称            该列打勾的

                                      栏目可以投票

        总议案：除累积投票提案外的所

  100                                      

        有提案

非累积投票议案

        《关于公司 2023 年年度报告及

  1.00