湖北广电:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2024-014转债代码：127007转债简称：湖广转债湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚...

  证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2024-014

  转债代码：127007      转债简称：湖广转债

        湖北省广播电视信息网络股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召
开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：
  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
 票表决。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投 票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场 投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

    7、出席对象

    （1）截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
 路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室

    二、会议审议事项

                                                                            备注

提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

    100                    总议案：所有非累积投票提案                      √

                                    非累计投票提案

    1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要                                  √

    2.00 《公司2023年度董事会报告》                                        √

    3.00 《公司2023年度监事会报告》                                        √

    4.00 《公司2023年度财务决算报告》                                      √

    5.00 《公司2024年度财务预算报告》                                      √

    6.00 《公司2023年度利润分配的预案》                                    √

    7.00 《关于申请2024年度银行综合授信的议案》                            √

    8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》              √

    9.00 《关于制定公司<独立董事制度>的议案》                              √


 10.00 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》                          √

  说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

  （2）上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

  （3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间：2024 年 5 月 14 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
  登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼

  邮政编码：430051

  联系电话：027-58080268

  传真：027-58080269

  联系人：曹君

  （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

  五、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司第八届监事会第三十五次会议决议。

  特此公告

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                          二〇二四年四月十八日


                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.  通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:
00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

        三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统时间：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                          授权委托书

      兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
  网络股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
  对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示
  的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

                                                  备注  同意  反对    弃权
提 案                                          该列打勾

编 码                  提案名称              的栏目可

                                              以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

                非累计投票提案

1.00  《公司2023年年度报告》全文及摘要              √

2.00  《公司2023年度董事会报告》                    √

3.00  《公司2023年度监事会报告》                    √

4.00  《公司2023年度财务决算报告》                  √

5.00  《公司2024年度财务预算报告》                  √

6.00  《公司2023年度利润分配的预案》                √

7.00  《关于申请2024年度银行综合授信的议案》        √

8.00  《关于公司未弥补亏损达到实收股本