湖北广电:2023年度监事会报告

【摘要】湖北省广播电视信息网络股份有限公司2023年度监事会报告湖北省广播电视信息网络股份有限公司2023年度监事会报告2023年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                      2023 年度监事会报告

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司

            2023 年度监事会报告

  2023 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作，积极参与公司经营决策，对公司对外投资、财务状况和董事、总经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全体股东的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。

  一、监事会会议召开情况

  报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。具体审议的议案如下：

          会议届次                召开日期                      审议议案

                                                  关于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项

                                                  及撤回申请文件的议案；

 第八届监事会第二十八次会议  2023 年 01 月 3 日  关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公

                                                  开发行股票认购协议之解除协议》暨关联交易

                                                  的议案。

                                                  2022 年度监事会报告；

                                                  2022 年度报告全文及摘要；

                                                  2022 年财务决算报告；

 第八届监事会第二十九次会议  2023 年 04 月 19 日

                                                  公司 2022 年度利润分配预案；

                                                  关于会计政策变更的议案；

                                                  内部控制 2022 年自我评价报告。

 第八届监事会第三十次会议    2023 年 04 月 26 日  2023 年第一季度报告。

                                                  关于选举公司第八届监事会非职工监事的议

 第八届监事会第三十一次会议  2023 年 05 月 15 日

                                                  案。

 第八届监事会第三十二次会议  2023 年 08 月 28 日  2023 年半年度报告全文及摘要。


湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                      2023 年度监事会报告

 第八届监事会第三十三次会议  2023 年 10 月 30 日  2023 年第三季度报告。

 第八届监事会第三十四次会议  2023 年 12 月 21 日  关于会计估计变更的议案。

  二、监事会的履职情况

  1、公司依法运作情况

  2023 年公司监事共参加了 4 次股东大会会议。对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

  2、检查公司财务情况

  监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、公司关联交易情况

  经核查，监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。

  4、对内部控制自我评价报告的意见

  公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证

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券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  三、2024 年监事会工作计划

  2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的合法利益。

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                          二〇二四年四月十八日