汇金通:汇金通2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：2024-029青岛汇金通电力设备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2024-029
      青岛汇金通电力设备股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日

  （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      192,133,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    56.6534

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中李明东先生、李京霖先生、黄镔先
生、付永领先生、张海霞女士以通讯方式参加本次会议；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中张新芳先生以通讯方式参加本次会
议；


  3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况
 （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      191,917,472  99.8873  216,500    0.1127          0        0

  2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      191,917,472  99.8873  216,500    0.1127        0        0

  3、议案名称：《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      191,917,472  99.8873  216,500    0.1127        0        0

  4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  5、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                弃权

 股东类型

                票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  6、议案名称：《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                弃权

 股东类型

                票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  7、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  7.01 议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2024年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    54,566,137    99.6048  216,500    0.3952          0          0

  7.02 议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
 审议结果：通过

 表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    138,154,435    99.8435  216,500    0.1565        0        0

  8、议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  9、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  10、议案名称：《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权


                票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  12、议案名称：《关于租赁经营场所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                弃权

 股东类型

                票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    191,917,472    99.8873  216,500    0.1127        0        0

  （二）现金分红分段表决情况

                                同意                反对            弃权

                          票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

持股 5%以上普通股股东    191,114,372      100      0        0    0        0

持股 1%-5%普通股股东              0        0        0        0    0        0

持股 1%以下普通股股东        803,100  78.7662  216,500  21.2338    0        0

其中:市值50万以下普通        3,100  4.7401  62,300  95.2599    0        0
股股东

市值 50 万以上普通股股      800,000  83.8399  154,200  16.1601    0        0
东

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称              同意              反对