银龙股份:天津银龙预应力材料股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2024-021天津银龙预应力材料股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

 证券代码：603969        证券简称：银龙股份        公告编号：2024-021
        天津银龙预应力材料股份有限公司

 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
          及 2024 年度薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 16日
召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事
2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2023 年度
薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认情况

  公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2023年 5 月 19日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 448.39 万元（税前）。
 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

  为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

 （二）适用期限：2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31日。

 （三）薪酬标准

  经公司薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

  （1）公司董事薪酬方案


  1. 非独立董事薪酬

  在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准参照独立董事。

  2. 独立董事薪酬

  公司对独立董事支付津贴，津贴标准为 119,047.62元/年。

  （2）公司监事薪酬方案

  1. 非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪酬。
  2. 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；

  3. 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。

  （3）公司高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

    三、其他规定

  （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

  （二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  特此公告。

                                  天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4月 17 日