常青科技:2023年年度股东大会会议资料

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江苏常青树新材料科技股份有限公司

  2023 年年度股东大会会议资料

            二〇二四年四月二十三日


                          目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案......16
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......17
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......22
议案六：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案......23
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案......26
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案......27议案九：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案....28
议案十：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案......31
议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......32
议案十二：关于修订《公司章程》部分条款的议案......34
议案十三：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案......40
2023 年度独立董事述职报告......41

                  江苏常青树新材料科技股份有限公司

                    2023 年年度股东大会会议须知

    为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

    一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。

    二、股东大会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
    三、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    六、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，以确保股东大会的正常秩序。

    七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

    九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

    十、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对 未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。表决完成后，请股东将表决票及 时交予场内工作人员。

    十一、现场表决统计期间，会议推选股东代表 2 名，与见证律师、公司监事一同负责监
票和计票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    十二、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

    十三、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

    十四、本次的会议决议和法律意见书将于本次会议结束后的 2 个工作日内在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。


                  江苏常青树新材料科技股份有限公司

                    2023 年年度股东大会会议议程

一、召开会议基本情况
1．会议召集人：董事会
2．会议方式：现场投票和网络投票

3．股权登记日：2024 年 4 月 18 日

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 1:30

（2）网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日

（3）网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5．会议地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室
6．主持人：董事长孙秋新先生
二、会议议程
1．主持人宣布会议开始；
2．主持人报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
3．选举监票人、计票人；
4．审议会议议案、审议事项的顺序逐项投票表决：
(1) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
(2) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
(3) 审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
(4) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
(5) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
(6) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
(7) 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

    7.1 董事长、总经理孙秋新薪酬方案


    7.2 非独立董事金连琴薪酬方案

    7.3 非独立董事、董事会秘书孙杰薪酬方案

    7.4 非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案

    7.5 独立董事郭正龙薪酬方案

    7.6 独立董事孔宪根薪酬方案

    7.7 独立董事薛德四薪酬方案

(8) 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    8.1 监事会主席吴玮娟薪酬方案

    8.2 职工代表监事赵峻薪酬方案

    8.3 监事何芳菲薪酬方案

(9) 审议《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》(10)审议《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
(11)审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
(12)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(13)审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
5．听取 2023 年度独立董事述职报告；
6．股东提问与发言；
7．股东投票表决；
8．统计并宣布表决结果及股东大会决议；
9．律师宣读本次股东大会的律师见证意见；
10．与会人员签署会议记录等相关文件；
11．会议主持人宣布现场会议结束。


                                                                    江苏常青树新材料科技股份有限公司
                                                                      2023 年年度 股东大会议案一

                  江苏常青树新材料科技股份有限公司

              关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代 表：

    公司董事会根据 2023 年度公司经营情况及公司治理等情况，编写了《2023 年度董事会

工作报告》，具体内容详见本议案附件《2023 年度董事会工作报告》。

    本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

    附件：《2023 年度董事会工作报告》

                                              江苏常青树新材料科技股份有限公司

                                                                    2024 年 4 月

议案一附件：

                  江苏常青树新材料科技股份有限公司

                      2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

    一、 2023 年 公司主要经营情 况

    2023 年公司共实现营业收入 101,901.18 万元，较上年增长 5.75%，公司实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,745.30 万元，较上年增长 9.15%。

    二、董事会主要工作情况

    （一）股东大会决策执行

    2023 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。董事会依法、公正、合理地安
排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

 序  会议届次                    会议时间    会议审议议案

 号

                                              1.  关于公司 2022 年度董事会工作
                                                  报告的议案

                                              2.  关于公司 2022 年度监事会工作