迪生力:迪生力2023年年度股东大会会议资料

【摘要】2023年年度股东大会会议资料会议时间：2024年4月29日广东省江门市台山市大江镇福安西会议地点：路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会表决办法......320...

 2023 年年度股东大会

      会议资料

会议时间： 2024 年 4 月 29 日

          广东省江门市台山市大江镇福安西

会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有

          限公司大会议室


                      目录


2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会表决办法......3
2023 年年度股东大会会议议程......5
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......15

议案三 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案......19

议案四 关于 2023 年度利润分配预案的议案......27
议案五 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案......28

议案六 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 ......29

议案七 关于 2024 年度申请综合授信额度的议案......31
议案八 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的

议案 ......32
议案九 关于续聘会计师事务所的议案......33
议案十 关于使用自有资金进行证券投资的议案......34
议案十一 关于向子公司提供财务资助的议案......35
议案十二 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......36

              广东迪生力汽配股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

  一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

  二、会议登记

  1、现场会议召开时间、地点：2024 年 4 月 29 日 14:00 于广东省江门市台山市大江
镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室召开。

  2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

  通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

            广东迪生力汽配股份有限公司

  联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083

    登记时间：2024 年 4 月 25 日、2024 年 4 月 26 日的上午 9:00-11:00、下午
                14:30-16:30。

    3、网络投票注意事项：

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份
（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

  五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

                                          广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 17 日

              广东迪生力汽配股份有限公司

              2023 年年度股东大会表决办法

  一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型

 序号                      议案名称

                                                              A 股股东

                              非累积投票议案

  1    《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                    √

  2    《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                    √

  3    《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报        √

      告的议案》

  4    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                      √

  5    《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》                √

  6    《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常        √

      关联交易预计的议案》

  7    《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》                  √

  8    《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度        √

      薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  9    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √

10  《关于使用自有资金进行证券投资的议案》                  √

11  《关于向子公司提供财务资助的议案》                      √

12  《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》                  √

  二、投票与表决：

  1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

  4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。


  三、监票人与计票人的产生及其职责：

  1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

  2、计票人具体负责以下工作：

  （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

  （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

  （3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

  3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

                                          广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 17 日

              广东迪生力汽配股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议程

    现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00

    现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配
股份有限公司大会议室

    主持人：董事长赵瑞贞先生

    会议议程：

  一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年年度股东大会开始。
  二、会议主持人宣布大会须知及表决办法。

  三、会议主持人宣读本次股东大会审议的议案。

  四、股东发言及提问。

  五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1
名监事代表担任计票人、监票人。

  六、与会股东进行投票表决。

  七、现场表决统计。

  八、会议主持人宣读现场表决结果。

  九、会议主持人宣读股东大会决议。

  十、见证律师宣读法律意见书。

  十一、会议主持人宣布会议结束。

  十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

                                          广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 17 日
议案一

          关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，秉承对社会负责为原则，对全体员工负责、对股民负责为导向，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，保持职业操守，保持独立、公正原则，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保障公司平稳健康发展，保持公司永续经营。

    一、公司 2023 年度总体经营情况

  （一）2023 年度经营数据分析

  报告期内，公司营业收入 168,796.63 万元，同比增加 0.63%，2023 年实现归属于
母公司所有者的净利润-14,878.45 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-14,938.00 万元，出现亏损。主要是以下原因造成：

  1、公司经营理念以巩固完善主营业务为前提，加大力度拓展未来潜力较大的行业、生命力够强的板块，打造综合经营经济实体为导向，提高公司综合竞争能力为主导思想，公司 2023 年的经营重点工作，就是全面贯彻落实公司的五年战略规划，除了加快落实汽轮智造项目搬迁和生产设备升级加大产能，同时投入大量资金和人力完成广东威玛第三期生产线建设投入使用，加快推动绿色食品项目的基建工程，加大力度推动家禽屠宰生产业务的拓展，本年度因资金投入较大财务费用同时增加，增加了管理人员和技术人才费用较大，报告期内固定资产投入加大使折旧费