山东黄金:董事会会议通告

【摘要】香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。SHANDONGGOLDMINING...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

          SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

                山東黃金礦業股份有限公司

                      （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

                              （股 份 代 號：1787）

                          董 事 會 會 議 通 告

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於
二 零 二 四 年 四 月 二 十 六 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批
准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈，
以 及 處 理 其 他 事 項。

                                                          承 董 事 會 命

                                                  山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
                                                          董 事 長

                                                              李 航

中 華 人 民 共 和 國，濟 南

二 零 二 四 年 四 月 十 六 日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司
非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、
劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。