莲花健康:莲花健康关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告

【摘要】证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2024—026莲花健康产业集团股份有限公司关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

  证券代码：600186      证券简称：莲花健康        公告编号：2024—026
          莲花健康产业集团股份有限公司

  关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计
                委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
  召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
  议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整第九届董事会审计委员会
  委员的议案》，现将公司部分高管辞任并聘任高管、董事会秘书并调整审计委员
  会委员的相关情况公告如下：

      一、高级管理人员辞任的情况

      梅申林先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席销售官职务。
  辞任后，梅申林先生仍在公司担任其他职务。

      陆金鑫先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席合规官职务。
  辞任后，陆金鑫先生仍在公司担任其他职务。

      截至本公告披露日，梅申林先生作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激
  励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权 300,000 份和未解
  除限售的股票合计 300,000 股。陆金鑫先生未持有公司股份。

      二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

      2024 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了
  《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同
  意聘任曾彦硕先生为公司高级副总裁、梅申林先生为公司首席运营官、陆金鑫先
  生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第九届
  董事会任期届满为止。


    三、调整审计委员会委员的情况

  2024 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举独立董事陈茂新先生（简历详见附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会审计委员会由何玉龙（主任委员）、汪律、陈茂新组成。

  特此公告。

                                  莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日
附件：

    曾彦硕先生简历 ：

  曾彦硕，男，1976 年 10 月生，汉族，中国国籍，大专学历。2012 年 2 月至
2020 年 9 月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020 年 9 月 2024 年 3 月，任
安徽文峰投资集团副总裁；2024 年 4 月至今，任公司非独立董事。

  截至本公告日，曾彦硕先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    梅申林先生简历：

  梅申林，男，汉族，1976 年 12 月出生，中共党员，大专学历。1998 年至
2016 年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经
理、全国 KA 总监、销售总公司总经理等；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任大庄
园集团副总兼营销中心总经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，任上海泛纳国际
贸易有限公司总经理职务；2021 年 9 月至 2023 年 12 月，任公司副总裁；2023
年 12 月至 2024 年 4 月，任首席销售官。现任公司首席运营官。

  截至本公告日，梅申林先生直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000 份和未解除限售的股票合计 300,000 股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    陆金鑫先生简历：

  陆金鑫，男，1985 年 9 月出生，理学博士学历。2012 年 9 月至 2017 年 2 月，
就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；2017 年 3 月至 2020 年 8 月，
就职于中粮粮谷战略运营部；2020 年 11 月至 2022 年 4 月，在华安证券研究所
担任食品饮料分析师；2022 年 4 月至 2024 年 1 月，在国联证券研究所担任食品
饮料分析师；2024 年 1 月至 2024 年 4 月，任公司首席合规官。现任公司董事会
秘书。

  截至本公告日，陆金鑫先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    陈茂新先生简历：

  陈茂新，男，1956 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2008
年 6 月至 2015 年 2 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015
年 2 月至 2016 年 11 月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016 年 11 月
退休；2020 年 2 月至今，任公司独立董事。

  截至本公告日，陈茂新先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。