西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2024-021西藏诺迪康药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600211          证券简称：西藏药业          公告编号：2024-021

            西藏诺迪康药业股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 04 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      137,837,795

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    55.5936

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,784,095    99.9610  53,700    0.0390      0    0.0000

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,764,095    99.9465  53,700    0.0389 20,000      0.0146

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,765,295    99.9474    72,500    0.0526      0    0.0000

4、 议案名称：2023 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,805,795    99.9767    32,000    0.0233      0    0.0000

5、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,764,095    99.9465    53,700    0.0389  20,000    0.0146

6、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,768,995    99.9500    68,800    0.0500      0    0.0000

7、 议案名称：关于日常关联交易预计的议案


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    45,087,135    99.7078  132,100    0.2922      0    0.0000

8、 议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,784,095    99.9610    53,700    0.0390      0    0.0000

9、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,745,295    99.9328    92,500    0.0672      0    0.0000

10、  议案名称：关于计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                    反对                弃权


              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

  A 股    137,734,295    99.9249    83,500      0.0605  20,000    0.0146

11、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    137,764,095    99.9465    53,700    0.0389 20,000      0.0146

12、  议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                    反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    136,787,560    99.2380  1,030,235    0.7474  20,000    0.0146

13、  议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                    反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    136,787,560    99.2380  1,030,235    0.7474 20,000    0.0146
14、  议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    136,787,560    99.2380 1,030,235    0.7474 20,000    0.0146

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意              反对              弃权

 序号                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）

 4      2023 年度利润 1,115,235  97.2106  32,000  2.7894      0  0.0000
      分配方案

 6      关于续聘 2024 1,078,435  94.0029  68,800  5.9971      0  0.0000
      年度会计师事

      务所的议案

 7      关于日常关联 1,015,135  88.4853  132,100  11.5147      0  0.0000
      交易预计的议

      案

 8      关于利用闲置 1,093,535  95.3191  53,700  4.6809      0  0.0000
      资金进行现金

      管理的议案

 9      关于公司 2024 1,054,735  91.9371  92,500  8.0629      0  0.0000
      年度向银行申

      请授信额度及

      担保相关事项

      的议案

 10    关于计提资产 1,043,735  90.9783  83,500  7.2783  20,000  1.7434
      减值准备的议

      案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

    第 7 项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有
上述议案的表决。

    第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项议案根据《公司章程》的规定，需要作出特别
决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：谭蕾、周衍
2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人
员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议表决结果及形成的决议合法有效。

    特此公告。