北京科锐:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2024-018北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科锐配电...

证券代码：002350          证券简称：北京科锐        公告编号：2024-018
            北京科锐配电自动化股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十四次会议决定于2024年5月8日（星期三）14:00召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2023年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期三）14:00召开2023年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

  现场会议召开时间：2024年5月8日14:00；

  网络投票时间：2024年5月8日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月8日09:15至15:00的任意时间。

  5、股权登记日：2024年4月29日

  6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐

  7、出席会议对象

  （1）截至2024年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、股东大会投票表决方式：

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表：

                                                                      备注

提案编码                              提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

  1.00    审议《2023 年度董事会工作报告》                              √

  2.00    审议《2023 年度监事会工作报告》                              √

  3.00    审议《2023 年度报告》及摘要                                  √

  4.00    审议《2023 年度财务报表及审计报告》                          √

  5.00    审议《2023 年度财务决算报告》                                √

  6.00    审议《2023 年度利润分配预案》                                √

  7.00    审议《2024 年度财务预算报告》                                √

  8.00    审议《2023 年度和 2024 年度董事、监事薪酬的议案》              √

  9.00    审议《关于 2024 年度授信额度的议案》                          √

  10.00    审议《关于 2024 年度担保计划的议案》                          √


  提案 8.00 关联股东需回避表决。上述议案已经公司 2024 年 4 月 15 日召开的
第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，相关议
案具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》《第七届监事会第二十六次会议决议公告》《2023 年度报告》及其摘要等相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

    三、会议登记手续

  1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月6日9:00～16:30。

  3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。
  4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年5月6日下午16:30点之前送达到公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

    五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：010-62981321

  传真号码：010-82701909

  邮箱：IR@creat-da.com.cn

  联系人：刘后弟

  通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

  邮政编码：100193

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年四月十五日
  附件一：参会股东登记表

  附件二：授权委托书

  附件三：网络投票的操作流程

附件一：

                      参会股东登记表

姓名或名称：                        证件号码：

股东账号：                          持股数量：

联系电话：                          电子邮箱：

联系地址：                          邮编：

是否本人参会：                      备注：


    附件二：

                            授权委托书

        兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份

    有限公司 2023 年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投

    票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

        本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决

    意见如下：

                                                                  备注

提案编码                        提案名称                      该列打勾的  同意  反对  弃权
                                                              栏目可以投

                                                              票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                      非累积投票提案

  1.00    审议《2023 年度董事会工作报告》                          √

  2.00    审议《2023 年度监事会工作报告》                          √

  3.00    审议《2023 年度报告》及摘要                              √

  4.00    审议《2023 年度财务报表及审计报告》                      √

  5.00    审议《2023 年度财务决算报告》                            √

  6.00    审议《2023 年度利润分配预案》                            √

  7.00    审议《2024 年度财务预算报告》                            √

  8.00    审议《2023 年度和 2024 年度董事、监事薪酬的议案》        √

  9.00    审议《关于 2024 年度授信额度的议案》                      √

 10.00    审议《关于 2024 年度担保计划的议案》                      √

          说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”

      或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东

      需回避表决。

        委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

        委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

        委托人股东账号：                  委托人持股数：

        被委托