罗平锌电:第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2024-027云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开基本情...

证券代码：002114      证券简称：罗平锌电      公告编号：2024-027
          云南罗平锌电股份有限公司

  第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临
时）会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议通知及资料
已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8
人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、会议议案审议情况

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司贷
款提供担保》的议案；

    具体情况详见 2024 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-028 ）。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议；

    特此公告。

                                            云南罗平锌电股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2024 年 4 月 17 日