华特达因:公司章程(2023年年度股东大会修订)

【摘要】山东华特达因健康股份有限公司章程（2023年年度股东大会修订）二〇二四年四月十六日目录第一章总则......2第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份...

山东华特达因健康股份有限公司
          章  程

        （2023年年度股东大会修订）

            二〇二四年四月十六日


                        目  录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3

  第一节 股份发行...... 3

  第二节 股份增减和回购...... 4

  第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

  第一节 股 东...... 6

  第二节 股东大会的一般规定...... 8

  第三节 股东大会的召集...... 9

  第四节 股东大会的提案与通知...... 11

  第五节 股东大会的召开...... 12

  第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会. ...... 18

  第一节 董 事...... 18

  第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监 事 会...... 26

  第一节 监 事...... 26

  第二节 监事会...... 27
第八章 党的组织...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

  第一节 财务会计制度...... 29

  第二节 内部审计...... 32

  第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第十章 通知和公告...... 33

  第一节 通 知...... 33

  第二节 公 告...... 33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

  第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

  第二节 解散和清算...... 34
第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 36

                              第一章 总  则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他有关规定，制订本公司章程。

    第二条  公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

  公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224号文批准，于一九九三年六月二十六日以募集方式设立；公司于一九九六年八月按照国务院国发〔1995〕17号文和山东省人民政府鲁政发〔1995〕126号文要求，依照《公司法》进行了规范，得到山东省经济体制改革委员会鲁体改函字（1996）第56号文确认，并由“山东声乐鞋业（集团）股份有限公司” 更名为“山东声乐股份有限公司”。经公司股东大会审议通过，2001年11月 11 日，公司名称由“山东声乐股份有限公司”变更为“山东山大华特科技股份有限公司”。经公司2020年年度股东大会审议通过，2021年4月26日，公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。公司在山东省工商行政管理局注册登记，营业执照号为：370000018002826。因实施“三证合一”，2016年2月26日，公司的社会信用代码统一为91370000163099017C。

    第三条  公司于一九九九年四月十二日经中国证券监督管理委员会批准，首次向中
国境内投资人公开发行以人民币认购的内资普通股3000万股，并于一九九九年六月九日在深圳证券交易所上市。

    第四条  公司注册名称：山东华特达因健康股份有限公司

                          SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD。

    第五条  公司住所：山东省沂南县县城振兴路6号

          邮政编码：276300

    第六条  公司注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰叁拾叁万壹仟肆佰捌拾伍元。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条  本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

    第十二条  公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

                          第二章  经营宗旨和范围

    第十三条  公司的经营宗旨：坚持以人为本，立足科技创新，致力于科技成果转化
和产业化，以科学求实、勇于探索的精神创优质产品，依靠现代化的经营管理，铸精品企业，以优异的业绩，最大限度地回报国家、社会和股东。

    第十四条  经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、
安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、紫外线设备、一体化净水设备的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；运行维护服务；计算机网络工程；工业自动控制设备、通信设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装；LED 显示屏、图像处理器、显示单元、多媒体触控产品的生产及服务。沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

                              第三章  股 份

                            第一节  股份发行

    第十五条  公司的股份采取股票的形式。

    第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份具

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。

    第十九条  公司发起人为山东声乐集团有限公司，于 1993 年 6 月以评估资产作为
出资。

    第二十条  公司股份总数为 23,433.1485 万股，全部为普通股。

    第二十一条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                          第二节  股份增减和回购

    第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。

    第二十三条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十四条  公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

  （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。


    第二十五条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

  公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十六条  公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当由三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并经全体董事过半数同意。

  公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
                            第三节  股份转让

    第二十七条  公司的股份可以依法转让。

    第二十八条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第二十九条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

    第三十条  公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。

  公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                          第四章  股东和股东大会