欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

【摘要】证券代码：600697证券简称：欧亚集团公告编号：临2024—009长春欧亚集团股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

证券代码：600697        证券简称：欧亚集团    公告编号：临2024—009
          长春欧亚集团股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月16日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
  根据《公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订），结合公司实际情况，董事会同意对公司章程进行如下修改：

  第一，公司章程第四章股东和股东大会原第五十五条为：

  第五十五条  公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

  除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。

  现修改为：

  第五十五条  公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东大会职权范围等情形的除外。董事会应在发出股东大会补充通知前，对临时提案予以审议，审议通过后，提交股东大会。

  除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。

  第二、公司章程第五章董事会原第一百一十四条第（二）款为：
    （二）公司不得为除控股子公司及持股比例30%以上的联营企业以外的其他主体提供担保。

    本章程第四十三条之外的其他对外担保，须由董事会审议通过。前述对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

  本章程第四十三条规定的对外担保，必须经董事会审议通过后方可提交股东大会审批。

  现修改为：

    （二）公司不得为除控股子公司及持股比例5%以上的联营或参股企业以外的其他主体提供担保。

    本章程第四十三条之外的其他对外担保，须由董事会审议通过。前述对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。


  本章程第四十三条规定的对外担保，必须经董事会审议通过后方可提交股东大会审批。

  除上述修改外，原公司章程其他内容不变。

  特此公告。

                            长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                二〇二四年四月十七日

上网公告附件：

  长春欧亚集团股份有限公司章程（拟提交2023年年度股东大会审议）