兆威机电:关于董事会和监事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2024-015深圳市兆威机电股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆威机电股份有限...

证券代码：003021            证券简称：兆威机电        公告编号：2024-015
              深圳市兆威机电股份有限公司

            关于董事会和监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会已届满，根据《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意：

  1、提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述候选人均为连任人选；

  2、提名沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈险峰先生和周长江先生为连任人选。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  公司第三届董事会董事候选人中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

    二、监事会换届选举情况

  （一）非职工代表监事

  公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名廖文远先生、张晓
峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

  公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  （二）职工代表监事

  公司于 2024 年 4 月 15 日召开职工代表大会，选举齐聪先生为公司第三届监事会
职工代表监事，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-018）。齐聪先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

    三、其他说明

  上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事和第二届监事会监事继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

  特此公告。

                                                深圳市兆威机电股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                      2024 年 4 月 16 日

附件：

                    董事、监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

    李海周先生，中国国籍，1970 年出生。1997 年 1 月至 2018 年 3 月，任西乡镇兆
威塑料制品厂负责人。2013 年 2 月至 2017 年 8 月，任兆威企业（香港）有限公司董
事，2015 年 10 月至今，任兆威机电（香港）有限公司董事。2014 年 8 月至 2018 年
12 月，任惠州市兆威机电有限公司董事长。2015 年 3 月至 2022 年 4 月，任深圳前海
兆威金融控股有限公司执行董事，2015 年 3 月至今，任深圳前海兆威金融控股有限公
司总经理。2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人。2018 年 7 月至今，担任武汉数字化设计与制造创新中心有限公
司监事。2018 年 10 月至今，任东莞市兆威机电有限公司执行董事。2021 年 5 月至今，
任苏州兆威驱动有限公司执行董事。2001 年 4 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电
有限公司董事、董事长。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、董事长。2021 年 5 月至今，任苏州兆威创业投资有限公司监事。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、董事长、兆威机电（香港）有限公司董事、深圳前海兆威金融控股有限公司总经理、武汉数字化设计与制造创新中心有限公司监事、东莞市兆威机电有限公司执行董事、苏州兆威驱动有限公司执行董事、苏州兆威创业投资有限公司监事。

  李海周先生目前直接持有公司股票 31,184,000 股。李海周先生与公司副董事长谢燕玲女士是夫妻关系，为公司共同实际控制人。李海周先生持有深圳前海兆威金融控股有限公司 55%的股份，持有共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）5.43%的股份，持有共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙)50%的股份。李海周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在除上述内容以外的关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所
其他相关规定的要求。

    谢燕玲女士，中国国籍，1975 年出生，长江商学院 EMBA。2001 年 4 月至 2017
年 2 月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2013 年 2 月至 2017 年 8 月，任兆威
企业（香港）有限公司董事，2015 年 10 月至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2016 年 8 月至今，任共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017
年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事、副董事长。2017 年 12 月
至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副董事长。2022 年 4 月至今，任深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事。2021 年 5 月至今，任苏州兆威创业投资有限公司执行董事。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副董事长、兆威机电（香港）有限公司董事、深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事、共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州兆威创业投资有限公司执行董事。

  谢燕玲女士目前未直接持有公司股票。谢燕玲女士与公司董事长李海周先生是夫妻关系，为公司共同实际控制人。谢燕玲女士持有深圳前海兆威金融控股有限公司 45%的股份，持有共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）28.80%的股份，持有共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）50%的股份。谢燕玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在除上述内容以外的关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

    叶曙兵先生，中国国籍，1970 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 2 月，
任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994 年 2 月至 2004 年 7 月，任东莞市万宝至实业
有限公司课长。2004 年 8 月至 2009 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。
2010 年 1 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事、总经理。2017 年 12
月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理。2018 年 10 月至今，任东莞市兆威机电有限公司总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理、东莞市兆
威机电有限公司总经理。

  叶曙兵先生目前持有公司限制性股票 7,488 股。叶曙兵先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
    李平先生，中国国籍，1968 年出生，本科学历，工程师。1992 年 7 月至 1999 年
8 月任青峰机械厂工程师。1999 年 8 月至 1999 年 10 月，任实用电器厂工程师。1999
年 10 月至 2000 年 7 月，任春合昌电器（深圳）有限公司工程师。2000 年 7 月至 2002
年 6 月，任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2021 年 5 月至今，任苏州兆威驱动
有限公司总经理。2022 年 7 月至今，任领科汇智科技有限公司董事。2002 年 7 月至
2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事、副总经理。2017 年 12 月至今，任深
圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理、苏州兆威驱动有限公司总经理、领科汇智科技有限公司董事。

  李平先生目前持有公司限制性股票 7,488 股。李平先生与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
二、第三届董事会独立董事候选人简历


2004 年至今，任广东信达律师事务所律师/合伙人。2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任高
斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014 年 6 月至 2019 年 7 月，任深圳市天地
（集团）股份有限公司独立董事。