伟测科技:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2024-022上海伟测半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688372          证券简称：伟测科技          公告编号：2024-022
            上海伟测半导体科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体科技有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                11

普通股股东人数                                                              11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  51,285,966

普通股股东所持有表决权数量                                            51,285,966

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.2361

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  45.2361

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，现场出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

5、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

7、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

9、 议案名称《：关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

10、  议案名称：《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

11、  议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联
  交易预计的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

12、  议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》


        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

13、  议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

14、  议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

15、  议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

16、  议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                  反对                  弃权


              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股        5