万安科技:关于2024年度预计日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2024-023浙江万安科技股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述...

证券代码：002590              证券简称：万安科技            公告编号：2024-023
            浙江万安科技股份有限公司

        关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、关联交易概述

  1、关联交易基本情况

  （1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称“万航机械”）（原诸暨市万强机械厂）采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2024年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。

  （2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽万安环境”）共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工业用电费，2024年预计700万元。

  （3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产品及配件，2024年意向采购合同金额总计为1,200万元。

  （4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“江苏奕隆”）采购HCU（液压控制单元）产品，2024年意向采购合同金额总计为900万元。

  （5）由于业务发展及生产经营的需要，上海同驭汽车科技有限公司（以下简称“同驭科技”）及其子公司向公司采购制动主缸总成等配件产品，2024年意向采购合同金额总计为700万元。

  2、关联关系

  安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽万安环境为万
安集团控股子公司；万航机械实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团对万泽基金的出资比例为 84.90%），万泽基金持有华纬科技 7.50%的股权。江苏奕隆为公司参股子公司。同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事。

  鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

  （1）本次日常关联交易经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%以上，无需提交股东大会审议。

  （2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

  关联董事回避表决：

  审议公司与安徽万安环境关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

  审议公司与万航机械关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决，该四名董事为亲属关系。

  审议公司与华纬科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

  审议公司与同驭科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、傅直全回避了表决。陈锋、傅直全为同驭科技董事。

  3、预计关联交易类别和金额                          单位：万元

                                      2024年预计  董事会审议  2023年实际发
    关联交易类别          关联方      合同金额    通过的2023      生金额

                                                    年度金额

向关联方采购产品配件    万航机械          2,300        2,300      1,944.90

向关联方销售产品配件    万航机械            200          200        128.51

向关联方收取工业电费  安徽万安环境          700          450        184.30

向关联方采购产品配件    华纬科技          1,200        1,200        995.26

向关联方采购产品配件    江苏奕隆            900        1,700      1,827.76

向关联方销售产品配件    同驭科技            700            0        195.92

    二、关联人介绍和关联关系

    1、关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司

  （1）法定代表人：叶观群

  （2）出资金额：15,050万元（人民币）

  （3）住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

  （4）成立时间：2010年10月21日

  （5）经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后力可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料特售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品)）；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交责、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外。可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  （6）股东构成：

          股东名称          出资金额（万元/人民币）    占注册资本的比例%

      万安集团有限公司                    10,250.00                  68.1063

  浙江诸暨万安实业投资合                  4,500.10                  29.9010
    伙企业（有限合伙）

  申万宏源证券有限公司做                    199.90                  1.3282
      市专用证券账户

  浙商证券股份有限公司做                    100.00                  0.6645
      市专用证券账户

  （7）最近一期（2023年12月31日）财务数据（未经审计）：

                  项目                              金额（万元）

                总资产                                            18,394.22

                净资产                                            15,608.77

              主营业务收入                                          9,018.37

                营业利润                                              208.78

                净利润                                                208.61

  （8）与上市公司的关联关系

  万安集团为公司控股股东（持有公司45.86%的股权），万安集团为安徽万安环境控股股东（直接持有安徽万安环境68.11%的股权），依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽万安环境为公司关联法人。

  2、关联人名称：诸暨市万航机械科技有限公司（原诸暨市万强机械厂）
  （1）法定代表人：袁陈炳

  （2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  （3）住所：浙江省诸暨市店口镇金山路18号

  （4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （6）股东构成：

        股东名称          出资金额（万元/人民币）    占注册资本的比例%

        袁陈炳                              100.00                  100.00

  （7）最近一期（2023年12月31日）财务数据（未经审计）：

                项目                              金额（万元）

                总资产                                              2,396.43

                净资产                                                681.03

            主营业务收入                                            2,030.26

              营业利润                                                83.37

  万航机械主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

  （8）与上市公司的关联关系

  陈利祥为公司实际控制人之一，万航机械实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万航机械为公司关联法人。

  3、关联人名称：华纬科技股份有限公司

  （1）法定代表人：金雷

  （2）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  （3）注册资本：壹亿贰仟捌佰捌拾捌万元整

  （4）住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

  （5）成立时间：2005年5月30日

  （6）经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝；研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （6）最近一期（2023年12月31日）财务数据（经审计）：

                  项目                              金额（万元）

                总资产                                            231,845.08

                净资产