新天然气:新天然气-第四届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603393证券简称：新天然气公告编号：2024-004新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603393        证券简称：新天然气      公告编号：2024-004
            新疆鑫泰天然气股份有限公司

        第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议的通知，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出, 因情况紧急需要
紧急召开监事会临时会议，全体监事同意本次监事会会议豁免通知时限要求。
第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应出
席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

    一、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

  监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

  监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科
学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够确保本激励计划的顺利实施和规范运行，形成有效的激励约束机制，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                    新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 17 日