沧州大化:003:沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
2024年04月16日 16:19
【摘要】证券代码:600230股票简称:沧州大化编号:2024-003沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...
证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2024-003 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司八届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 3: 30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人,实到董事6 人,其中董事车成刚、高健;独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议;会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事、总经理刘增先生主持。 本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经审议、表决一致通过如下议案: 1、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董 事长的议案》; 鉴于谢华生先生到龄退休,辞去董事长、战略委员会主任委员职务,会议同意选举刘增先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致。 内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略委员会主任委员的公告》(编号 2024-002)。 2、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整第八届董事会战略委 员会主任委员的议案》。 鉴于谢华生先生到龄退休,辞去董事长、战略委员会主任委员职务,根据《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定,对董事会战略委员会人员构成调整如下: 主任委员:刘增 成员:独立董事霍巧红、宋乐、李长青。 内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略委员会主任委员的公告》(编号 2024-002)。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日
更多公告
- 【沧州大化:沧州大化股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告】 (2024-04-26 19:27)
- 【沧州大化:008:沧州大化股份有限公司关于公司计提减值准备的公告】 (2024-04-26 19:26)
- 【沧州大化:关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告】 (2024-04-26 19:26)
- 【沧州大化:沧州大化股份有限公司独立董事2023年度述职报告(霍巧红、李长青、宋乐)】 (2024-04-26 19:26)
- 【沧州大化:沧州大化股份有限公司2023年半年度业绩说明会会议记录】 (2023-09-21 17:48)
- 【沧州大化:024:沧州大化股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告】 (2023-08-24 18:07)
- 【沧州大化:029:沧州大化股份有限公司关于会计政策变更的公告】 (2023-08-24 18:07)
- 【沧州大化:025:沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告】 (2023-08-24 18:07)
- 【沧州大化:关于沧州大化股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见书】 (2023-06-26 17:15)
- 【沧州大化:董事会对会计政策变更的说明】 (2023-04-26 17:07)