大全能源:大全能源2023年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688303证券简称：大全能源新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程......32023年年度股东大会会议议案.......

证券代码：688303                  证券简称：大全能源
    新疆大全新能源股份有限公司

        2023 年年度股东大会

              会议资料

                    2024 年 4 月


                  目 录


2023年年度股东大会会议须知...... 1
2023年年度股东大会会议议程...... 3
2023年年度股东大会会议议案...... 5

  议案一...... 5

  关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5

  议案二...... 13

  关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案...... 13

  议案三...... 14

  关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 14

  议案四...... 18

  关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 18

  议案五...... 20

  关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 20

  议案六...... 21

  关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 21

  议案七...... 22

  关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 22

  议案八...... 24

  关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 24

  议案九...... 26

  关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 26

  议案十...... 27

  关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案...... 27

  议案十一......30

  关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案...... 30
附件： ...... 32

          新疆大全新能源股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。


          新疆大全新能源股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 4月 23 日（星期二）下午 14点 30分

2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29层 D座会议室
3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长徐广福先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4月 23 日至 2024年 4 月 23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年4月23日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
      的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案
 非累积投票议案名称

 1    关于 2023 年度董事会工作报告的议案

 2    关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

 3    关于 2023 年度监事会工作报告的议案

 4    关于 2023 年度财务决算报告的议案

 5    关于 2024 年度财务预算报告的议案

 6    关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

 7    关于 2023 年度利润分配预案的议案

 8  关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

 9  关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

 10  关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

 11  关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束


      新疆大全新能源股份股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议案

议案一

            关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

    2023 年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《新疆大全新能源股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕国家新能源战略规划，依托
持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势和地处硅产业基地集群优势，继续专注于高纯多晶硅研发、生产和销售。公司 2023 年总体经营情况如下：

    2023 年，公司实现营业收入 1,632,908.15 万元，较上年同期下降 47.22%；实
现归属于母公司的净利润为 576,269.62 万元，较上年同期下降 69.86%。

    二、2023 年度董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年，董事会共召开 14 次会议，审议通过 52 项议案，历次会议的召集、召
开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会严格按照《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注公司关联交易、募集资金使用、公司治理和信息披露等方面事项，具体情况如下：

 序号    会议届次      会议时间  会议审议议案

 1.    第二届董事会第  2023年 1月  《关于财务总监辞职及聘任财务总监兼副总经

        三十三次会议    8 日        理的议案》

                                      1.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

                                      2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

                                      3.《关于董事会审计委员会 2022 年年度履职报
                                      告的议案》；

                                      4.《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议
                                      案》；

                                      5.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

                                      6.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

                                      7.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

        第二届董事会第  2023年 3月  8.《关于 2022 年度社会责任报告的议案》；

 2.    三十四次会议    15 日        9.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情
                                      况的专项报告的议案》；

                                      10.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

                                      11.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普
                                      通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

                                      12.《关于 2023