常青股份:常青股份2023年年度股东大会会议资料

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合肥常青机械股份有限公司

      （603768）

  2023 年年度股东大会

        会议资料

        2024 年 4 月


                                目录


2023 年年度股东大会须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......14
议案三 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......18
议案四 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......19
议案五 关于 2023 年度财务决算报告的议案......20
议案六 关于 2024 年度财务预算报告的议案......26
议案七 关于 2024 年董事薪酬的议案......28
议案八 关于续聘会计师事务所的议案......29
议案九 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案......30
议案十 关于 2023 年度利润分配方案的议案......31
议案十一 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......32
议案十二 关于 2024 年度担保计划的议案......34
议案十三 关于计提 2023 年度资产减值损失的议案......39
议案十四 关于部分募集资金投资项目延期的议案......40
议案十五 关于修订《公司章程》的议案......41
议案十六 关于修订《独立董事工作制度》的议案......42
议案十七 关于修订《对外担保管理制度》的议案......43
议案十八 关于修订《对外投资管理制度》的议案......44
议案十九 关于修订《关联交易管理制度》的议案......45
议案二十 关于修订《募集资金管理办法》的议案......46

                      合肥常青机械股份有限公司

                      2023 年年度股东大会须知

  为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

  一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

  二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

  三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

  四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
  六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

  八、公司聘请通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。


                    合肥常青机械股份有限公司

                  2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 14 :30

  现场会议召开地点：合肥市包河区东油路 18 号公司二楼会议室
二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时
间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象

  1、截止股权登记日（2024 年 4 月 18 日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、其他人员。
四、会议主持人：董事长吴应宏先生
五、现场会议议程

  1、参会人员签到（13:30-14:30）

  2、主持人宣布现场会议开始

  3、主持人介绍出席现场会议人员情况

  4、推选计票人和监票人

  5、请股东审议以下议案

  议案（1）：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

  议案（2）：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

议案（4）：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
议案（5）：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
议案（6）：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
议案（7）：《关于 2024 年董事薪酬的议案》；
议案（8）：《关于续聘审计机构的议案》；
议案（9）：《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》；议案（10）：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
议案（11）：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
议案（12）：《关于 2024 年度担保计划的议案》；
议案（13）：《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
议案（14）：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
议案（15）：《关于修订＜公司章程＞的议案》
议案（16）：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
议案（17）：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
议案（18）：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
议案（19）：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
议案（20）：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
6、股东发言
7、现场股东投票表决
8、休会，等待上海证券交易所网络投票结果
9、主持人宣读表决结果
10、主持人宣读股东大会决议
11、见证律师宣读法律意见书
12、签署股东大会决议和会议记录
13、主持人宣布会议结束


                    议案一  关于 2023 年度董事会工作报告的议案

      各位股东及股东代表:

          2023 年，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
      守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
      证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法
      律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，认真贯彻执行股
      东大会通过的各项决议，规范运作、勤勉尽责，不断完善公司规章制度，优化
      公司控制体系，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
          一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

          （一）2023年公司主营业务分析情况

          截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 3,248,865,622.12 元，较上
      年同期增长 2.71%，实现归属于上市公司股东净利润 131,627,112.03 元，较上
      年同期增长 36.47%。

                          利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                      单位:元币种:人民币

科目                                                            变动比例
                                本期数        上年同期数

                                                                  （%）

营业收入                    3,248,865,622.12 3,163,217,604.68    2.71

营业成本                    2,758,515,514.28 2,688,995,148.36    2.59

销售费用                    32,161,676.69    41,330,644.40        -22.18

管理费用                    126,539,487.86  121,416,408.84      4.22

财务费用                    55,572,872.34    54,114,262.70        2.70

研发费用                    109,978,015.02  92,652,896.65        18.70

经营活动产生的现金流量净额  -28,595,562.03  -122,375,983.74      76.63

投资活动产生的现金流量净额  -370,481,251.37  -195,463,685.34      -89.54

筹资活动产生的现金流量净额  442,094,779.15  239,696,454.90      84.44

          （二）公司核心竞争力分析

          1、丰富的汽车行业配套经验


  公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司现与江淮汽车建立了稳定的战略合作关系，目前，公司向江淮汽车配套的产品涵盖了其主要车型，涉及乘用车、商用车等各类车型，产品线丰富。同时，凭借公司多年为江淮汽车配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，公司已成功进入奇瑞汽车、合众新能源、比亚迪、振宜新能源汽车、上汽集团、东风汽车、陕西重汽、中国重汽、北汽集团、福田戴姆勒汽车等厂商的供应商配套体系。此外，凭借多年为整车厂商配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富经验，公司已具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。

    2、工艺技术及制造装备优势

    公司工艺技术及制造装备优势主要体现在如下