金徽酒:金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料【更新】

【摘要】金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二零二四年四月会议须知为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须...

    金徽酒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

            二零二四年四月


                      会议须知

  为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
  一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。

  二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

  三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

  四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。

  五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

  六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

  七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决
方式请参照公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-021）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

  八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。


            2023 年年度股东大会会议议程

召开方式      现场会议与网络投票相结合

现场会议时间  2024年 4 月 19日 14点 00分开始（13:30-13:55 签到）

网络投票时间  交易系统投票平台：2024年 4月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
              互联网投票平台：2024年 4 月 19日 9:15-15:00

现场会议地点  甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

参会人员      公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人        董事长周志刚先生

会议内容                                                            报告人

 1  宣布会议开始                                                  周志刚先生

 2  汇报本次会议召集及出席情况                                    任岁强先生

 3  推举计票人、监票人                                            周志刚先生

 4  宣读议案
4.01  关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

                                                                    任岁强先生
4.02  关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4.03  关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案  王清刚先生
4.04  关于审议金徽酒股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.05  关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预

    算报告》的议案                                                谢小强先生

4.06  关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
4.07  关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
4.08  关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案
4.09  关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案
4.10  关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规  任岁强先生
    划的议案
4.11  关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
4.12  关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议

    案

4.13  关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人

    的议案
4.14  关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议

    案
 5  参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答
 6  发放表决票进行现场表决
 7  现场会议表决结束，休会
 8  复会

 9  宣布现场及网络合并投票结果                                    周志刚先生

 10  宣读法律意见书                                                  律师

 11  签署股东大会会议记录及会议决议
 12  会议结束


      金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024年度重点工作计划报告如下：

    一、报告期内主要工作

  报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学有效地统筹生产经营工作。2023年，公司实现营业收入25.48亿元，同比增长26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长17.35%。主要工作开展情况如下：

    产品方面：一是邀请行业专家、文化学者走进金徽酒，对秦岭生态产区实地考察，论证秦岭产区的酿酒核心优势，携手中国酒业协会和地方政府共建“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”；二是加强制曲、酿酒、包装、品评、质检技师队伍梯级培养机制建设，传承工匠精神，以人的发展促进品质提升；三是加强与江南大学、西北农林科技大学、兰州大学等高校、科研院所、专家顾问合作，开展重点项目研究和科研攻关，推进产学研协同创新；四是通过数字科创优化产供销协同管理，在成品酒生产方面加强品质管控，以极致的产品质量铸造品牌之魂。

    品牌方面：一是升级品牌视觉形象和产品 VI，规范宣传主画面，升级产品传
播广告语，提升品牌形象；二是在西北和华东 49个重点城市联动开展一场一站广告投放、高铁专列冠名，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局，助力品牌泛区域化；三是加大新媒体传播力度，重要节庆和关键事项整合传播，通过抖音、视频号等精准推广、互动传播，打造产品品牌自媒体矩阵；四是通过“樱花春酿”“首席敬首席”“民间品酒师大赛”“五星拳王争霸赛”“心中的年味”等主题活动和环青海湖国际公路自行车赛等体育赛事，增强消费者品牌认知。

    市场方面：一是甘肃省内市场一县一策精准运营，实现纵深突破，市场占有率持续提升，省内市场营业收入较上年同期增长 26.67%，根据地市场不断巩固；二是陕西、宁夏、青海、新疆等西北大本营市场聚焦资源，精准营销，转型发展，助力销售额稳步增长；三是华东地区、北方地区等新市场坚持品牌引领、差异化产品体验、消费者圈层培育，样板市场打造取得显著成效；四是互联网销售异军突起，销售收入翻番，产品不断丰富，销售区域结构进一步优化，平台精细化运营促进客单价、流量提升。

    用户方面：一是坚持以客户为中心，持续推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“醴遇金徽 1580”“探秘金徽之旅”“汇聚正能量奋进新征程”等主题活动，系统开展影响力客户工程建设；二是赞助环湖赛、村BA 等各类赛事，借力兰洽会、文博会等大型展会，扩大“朋友圈”，共铸“合作链”，实现用户工程的有效转化；三是 BC 联动深化万商联盟建设，扩大核心店数量，控盘分利、反向红包实现稳定客户盘发展目标；四是搭建全域会员运营阵地，重点突破会员数据资产沉淀和智慧化生态运营，推进 C 端置顶战略落地。
    组织方面：一是坚持共创共享，通过“机制+团队”不断提升核心竞争力，持续推动高质量发展，让发展成果惠及所有利益相关方；二是全面推行“81456”精益管理和数字化转型，通过事前规划、分级授权、过程管控、绩效激励促进业务质量提升；三是加强人才梯队建设，形成金徽特色的培养发展体系，促进条线协同发展，内部竞聘和轮岗交流制度化、常态化；四是加强企业文化宣贯，提高员工幸福感与认同感，提升企业凝聚力及向心力，推进管理效能提升。

    二、报告期内董事会工作情况

    1．董事会会议召开情况

  报告期内，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

            会议届次                    召开时间              审议议案数

      第四届董事会第九次会议          2023年 3 月 22日              18

      第四届董事会第十次会议          2023年 4 月 21日              1


            会议届次                    召开时间              审议议案数

    第四届董事会第十一次会议          2023年 8 月 18日              4

    第四届董事会第十二次会议        2023年 10月 16 日              1

    第四届董事会第十三次会议        2023年 11月 24 日              4

    2．董事会召集股东大会情况

  2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召
集、召开股东大会 2 次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

              会议届次                      召开时间            审议议案数

        2022年年度股东大会              2023年 4 月 21日            7

      2023年第一次临时股东大会          2023年 12月 12 日            2

    三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

  公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年，董事会各专门委员会召开了4次审计委员会、1次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部